سياسة خصوصية Hive Markets

المعلومات التي جمعتها Hive Markets.

تشمل فئات المعلومات الشخصية غير العامة التي تجمعها Hive Markets ما يلي:

1. المعلومات التي يقدمها العميل عند فتح حساب ، أو لمعالجة معاملة ، مثل الاسم ، والعنوان ، والأصول ، والمعلومات المصرفية ، والخبرة التجارية السابقة ، وما إلى ذلك.
2. المعلومات المستخدمة للتحقق من هوية العميل ، بما في ذلك نسخ مواد التعريف الصادرة عن الحكومة مثل جوازات السفر ورخص القيادة وتقارير الائتمان.
3. المعلومات الناتجة عن المعاملات بين العميل و Hive Markets Ltd أو إحدى الشركات التابعة لشركة Hive Markets Ltd ، مثل نماذج السحب والإيداع.
4. المعلومات المستمدة من تصفح العميل واستخدامه لموقع Hive Markets Ltd ومنصات الإنترنت ، بما في ذلك بيانات تداول الحساب.
5. المعلومات التي تم الكشف عنها من قبل Hive Markets Ltd وإلى من تقوم Hive Markets Ltd بالإفصاح عن المعلومات.

باستثناء ما يسمح به القانون ، لا تشارك Hive Markets Ltd المعلومات الشخصية غير العامة حول عملائنا أو عملائنا السابقين مع أي شخص. على سبيل المثال ، قد توفر Hive Markets Ltd معلومات لأطراف ثالثة غير تابعة ، وفقًا لما يسمح به القانون ، في تقديم الخدمات المالية لك. يتضمن ذلك وكالة تقارير المستهلك التي تعد تقرير الائتمان الخاص بك.

علاوة على ذلك ، قد تقدم Hive Markets Ltd معلومات ، وفقًا لما يسمح به القانون ، إلى الحكومة أو الوكالات التنظيمية والامتثال لاستدعاء قانوني أو أمر محكمة أو أمر استدعاء أو إجراء قانوني أو تدقيق أو تحقيق مماثل. قد نكشف أيضًا عن معلوماتك الشخصية غير العامة إذا سمحت بهذا الكشف.

إجراءات السرية والأمن.

استخدام معلوماتك الشخصية:

1.1 بالإضافة إلى التحقق من هويتك ، يمكن استخدام المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها للنظر في أي من تطبيقاتك. إجراء عمليات تقييم المخاطر. أداء التزاماتنا بموجب أي عقد مبرم معك. إدارة علاقتنا معك بما في ذلك حل الاستفسارات أو المشكلات. إنشاء وإدارة حسابك. مراجعة احتياجاتك المستمرة. تزويدك بالمعلومات والمنتجات والخدمات التي تطلبها منا. قد تقوم بالتحقيق في أي شكوى. تقديم أدلة في أي نزاع أو نزاع متوقع بينك وبيننا. تعزيز خدمة العملاء ومنتجاتنا. القيام بتطوير وتحليل المنتج. كشف أو منع الاحتيال أو الجرائم الأخرى.

1.2 عند موافقتك على تلقي تحديثات منا ، قد نتصل بك من وقت لآخر عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة أو خدمات الرسائل الإلكترونية الأخرى.

1.3 لا يتمتع بصلاحية الوصول إلى المعلومات إلا أولئك الأفراد الذين تكون المعلومات ضرورية لهم لإتمام معاملة معينة. تلتزم Hive Markets Ltd وموظفيها والشركات التابعة لها بصرامة بالممارسات والإجراءات الأمنية لضمان سرية معلومات عملائها. تحتفظ Hive Markets Ltd بالعديد من الضمانات التي تتوافق مع اللوائح لحماية معلوماتك الشخصية غير العامة.

1.4 ستواصل Hive Markets Ltd حماية خصوصية المعلومات الشخصية غير العامة للعملاء السابقين بنفس الطريقة التي كانوا عليها عندما كانوا عملاء. على عكس العملاء الدائمين ، لن يتلقى العملاء السابقون إشعارات الخصوصية السنوية.

1.5 ستقدم Hive Markets Ltd إشعارًا بسياسة الخصوصية الخاصة بنا سنويًا ، طالما أن العميل يحتفظ بحساب مع Hive Markets Ltd. تحتفظ Hive Markets Ltd بالحق في إجراء تغييرات على هذه السياسة. قد تتم مراجعة هذه السياسة دائمًا على  https://my.hivemarkets.io/.

الموافقة والاتفاقيات الأخرى

الموافقة على الإرسال الإلكتروني للتأكيدات وبيانات الحساب.

1. يوافق العميل بموجبه على أن تكون معلومات حساب العميل وتأكيدات التجارة متاحة على الإنترنت ، بدلاً من تسليم هذه المعلومات إلى العميل عبر البريد أو البريد الإلكتروني ، كما هو محدد في الفقرات المعنونة "البيانات والتأكيدات" و "الاتصالات" من اتفاقية العميل . تفويض بتحويل الأموال.
2. يوافق العميل بموجب هذا على أنه يجوز لشركة Hive Markets Ltd ، في أي وقت ومن وقت لآخر ، وفقًا لتقدير Hive Markets Ltd وحدها ، التقدم والتحويل من أي من حسابات العميل لدى Hive Markets Ltd إلى أي من حسابات العميل الأخرى ، سواء المحتفظ بها في Hive Markets Ltd أو غيرها من المؤسسات المالية المعتمدة ، أي من العقود أو العملات أو الأوراق المالية أو غيرها من الممتلكات الخاصة بالعميل المملوكة إما بشكل فردي أو بالاشتراك مع آخرين في حساب آخر.
3. الاتفاق على استخدام الضمانات. يصرح العميل لشركة Hive Markets Ltd ببيع أي ضمانات مملوكة لشركة Hive Markets Ltd ، وتعهدها ، وإعادة ترتيبها ، وتعيينها ، واستثمارها ، ومزجها ، واستخدامها بخلاف ذلك ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، استخدام العقود كضمان للحصول على قرض لشركة Hive Markets Ltd ، ومزيد من التداول مع الضمان ، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية العميل (بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الفقرة 6 منها).
4. عندما يتكون حساب العميل من أكثر من حساب واحد ، فإن هذا التفويض يسري على جميع حسابات العميل لدى Hive Markets Ltd.
5. تظل اتفاقية استخدام الضمانات سارية المفعول طالما ظل حساب العميل لدى Hive Markets Ltd مفتوحًا أو أن العميل لديه أي التزامات من أي نوع تجاه Hive Markets Ltd ، بموجب اتفاقية العميل. شهادة الضمان الاجتماعي / الهوية الضريبية.
6. يشهد العميل بموجب هذا ، تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين ، أن (1) الرقم المقدم في طلب العميل هو رقم الضمان الاجتماعي الصحيح للعميل أو رقم تعريف دافع الضرائب و (2) ملكية حساب العميل أو المستفيد منه ، لا يخضع لـ الاقتطاع الاحتياطي بموجب القسم 3406 (أ) (1) (ج) من قانون الإيرادات الداخلية.

اتفاقية التحكيم.

1. أي نزاع أو مطالبة أو خلاف بين العميل ، من ناحية ، و Hive Markets Ltd و / أو مسؤوليها أو مديريها أو وكلائها أو موظفيها ، من ناحية أخرى ، ينشأ عن أو يتعلق باتفاقية العميل ، حساب العميل مع Hive Markets Ltd أو أي تجارة أخرى بين العميل و Hive Markets Ltd يتم حلها عن طريق التحكيم الملزم.
2. قد يكون منتدى التحكيم هو جمعية التحكيم الأمريكية ("AAA") ، داخل الولايات المتحدة الأمريكية ("الولايات المتحدة الأمريكية") ، وفقًا لقواعد التحكيم AAA السارية وقت بدء هذا التحكيم ، أو تحكيم آخر مناسب منتدى داخل الولايات المتحدة.
3. إذا كان منتدى التحكيم خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، فسيتم حل أي نزاع بين العميل و Hive Markets Ltd في القسم الدولي لـ AAA ، المركز الدولي لتسوية المنازعات ("ICDR") ، وفقًا لقواعد التحكيم الدولية في ساري المفعول في وقت بدء هذا التحكيم.
4. يجب أن يكون الحكم في إجراءات التحكيم نهائيًا وملزمًا ويمكن إدخاله في أي محكمة ذات اختصاص قضائي. يتم عقد التحكيم ما لم يكن المنتدى غير مناسب بشكل معقول للعميل ، وفي ذلك الوقت يتم تحديد منتدى بديل من قبل المحكم. يوافق العميل و Hive Markets Ltd على اتخاذ جميع الخطوات وتنفيذ جميع المستندات اللازمة لتنفيذ إجراءات التحكيم.
5. تسري جميع قوانين التقادم السارية على أي نزاع على أي تحكيم بين العميل وشركة Hive Markets Ltd. تسري أحكام اتفاقية التحكيم هذه على إنهاء أو تعديل أو انتهاء علاقة حساب العميل أو اتفاقية العملاء Hive Markets Ltd أو أي اتفاقية أخرى. العلاقة بين العميل و Hive Markets Ltd. قد يطلب العميل أو Hive Markets Ltd تقديم النزاع إلى التحكيم الملزم في أي وقت معقول ، على الرغم من بدء دعوى قضائية أو إجراء آخر.
6. لا يحق للعميل ولا Hive Markets Ltd الانضمام إلى النزاعات أو توحيدها من قبل الآخرين أو ضدهم في أي تحكيم ، أو تضمين أي نزاع في أي تحكيم كممثل أو عضو في فئة ، أو التصرف في أي تحكيم لصالح الجمهور العام أو المدعي العام الخاص. لا يجوز لأي طرف أو محكم الكشف عن وجود أو محتوى أو نتيجة أي تحكيم بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة خطية مسبقة من كلا الطرفين ، باستثناء ما قد يقتضيه القانون.

قواعد وإجراءات التداول

ستحدد قواعد ولوائح التداول التالية الإجراءات والسياسات المتعلقة بالتداول وإنشاء حساب مع Hive Markets Ltd. جميع العملاء مطالبون بقراءة هذه القواعد واللوائح وفهمها والالتزام بها. تحتفظ Hive Markets Ltd بالحق في تغيير أي قواعد أو لوائح وفقًا لتقديرها الخاص وفي أي وقت.

ساعات التداول:

1. يبدأ أسبوع التداول العادي لشركة Hive Markets Ltd في الساعة 19:00 (7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الأحد وينتهي في الساعة 16:00 (4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الجمعة (يخضع الوقت للتغيير.)
2. ستقوم Hive Markets Ltd بالإعلان عن جدول العطلات وعرضه على أساس أفضل الجهود على الموقع الإلكتروني عندما لا يتم التداول.
3. في حالة وجود عطلة ، ستقوم Hive Markets Ltd على أساس بذل قصارى جهدها بالإعلان المسبق عن وقت البدء عند استئناف التداول مقدمًا وعرض المعلومات على الموقع الإلكتروني.
4. تحتفظ Hive Markets Ltd بالحق وفقًا لتقديرها الخاص في إجراء أوقات صيانة فنية خاصة عندما لا يكون التداول إلكترونيًا متاحًا.

معلومات الإيداع والحساب:

1. مستوى التصفية: تحتفظ Hive Markets Ltd بالحق في تصفية المركز تلقائيًا وسيكون العميل مسؤولاً عن جميع الخسائر الناتجة عن التصفية. تحتفظ Hive Markets Ltd بالحق في تغيير مستوى التصفية وفقًا لتقديرها الخاص.
2. الأسعار من Hive Markets Ltd مستقلة عن الأسعار الموجودة في أماكن أخرى. يقر العملاء بأن الأسعار التي أبلغت عنها Hive Markets Ltd للشراء والبيع مستقلة ويمكن أن تختلف عن الأسعار المعروضة في مكان آخر أو عن مزودي السيولة الآخرين في التغيرات بين البنوك في السيولة من بين البنوك إلى Hive Markets Ltd ، أو وضع غير متوازن أو تعرض في Hive Markets المحدودة ، أو توقعات مختلفة لتحركات الأسعار. تتوقع Hive Markets Ltd أنه في معظم الحالات ، ستكون الأسعار المقدمة لعملائها متماشية مع سوق ما بين البنوك العام ولكنها لا تضمن أو تشير ضمنيًا إلى أن هذا هو الحال دائمًا.
3. يتم تحديد معدلات التبييت للمراكز المفتوحة من قبل Hive Markets Ltd وهي مستقلة عن الأسعار الموجودة في أماكن أخرى في سوق Interbank. يقر العميل أنه عند الاقتضاء ، يتم تحويل جميع المراكز المفتوحة الحالية التي تظل مفتوحة حتى نهاية يوم العمل لشركة Hive Markets Ltd ، والمحددة على أنها 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، تلقائيًا إلى تاريخ التسوية الفورية المتاح التالي على الإنترنت. المدين أو الدائن لحساب العميل (العملاء) على النحو الذي تحدده أسعار الفائدة الفورية التي تحددها Hive Markets Ltd. فقط ، تتأثر الخصومات والائتمانات المبيَّنة أيضًا بعدد الأيام التي يجب أن يتم فيها تحويل المركز. بالنسبة للصفقات التي يجب تحويلها من تاريخ تسوية فوري من الجمعة إلى الاثنين ، سيعكس الخصم أو الائتمان التمديد من الجمعة إلى الاثنين أو ثلاثة أيام عمل. بالنسبة إلى عمليات الترحيل من الاثنين إلى الثلاثاء ، ومن الثلاثاء إلى الأربعاء ، ومن الأربعاء إلى الخميس ، ومن الخميس إلى الجمعة ، يكون السحب أو الدائن التبييت ليوم عمل واحدًا فقط. إذا كانت هناك عطلة وأغلقت Hive Markets Ltd ، فإن التمديد سيأخذ في الاعتبار العطلة. على سبيل المثال ، إذا كان يوم الثلاثاء هو يوم عطلة ، فستكون عمليات التبييت من يوم الاثنين لمدة يومين (2) عمل (أي من الاثنين إلى الأربعاء). نظرًا لأنه يتم تحديد الديون والائتمانات المنقولة عن طريق الفائدة الفورية قصيرة الأجل ذات الصلة ، يمكن أن يتسبب فارق النقاط الكبير في دين كبير أو مبلغ تجديد ائتمان. يمكن أن ينتج عن هذا السبريد ، على سبيل المثال لا الحصر ، تشديد البلدان لشروط الائتمان من أجل ثني المضاربين عن البيع على المكشوف لمنتج تجاري مقابل منتج آخر. تحتفظ شركة Hive Markets Ltd بالحق في تغيير الاعتمادات أو الديون وفقًا لتقديرها الخاص إذا كانت المبالغ الأصلية خاطئة بسبب خطأ أو سهو.
4. تحدد Hive Markets Ltd معدلات المسح للأرصدة بخلاف الدولار الأمريكي وقد تكون مستقلة عن الأسعار الموجودة في أماكن أخرى في سوق Interbank. يتم "تحويل" الأرباح المحسوبة بعملة أجنبية إلى دولارات عندما يتم إغلاق المراكز المفتوحة ، ويتم تحقيق الربح والخسارة. لا يوجد ضمان للربح من التداول مع Hive Markets Ltd: يقر العميل بأنه لا Hive Markets Ltd ولا أي من ممثليها يضمنون للعميل أنهم سيربحون من التداول. يقر العميل كذلك بأنه يمكن أن يتحمل خسارة رأس مال المخاطرة بالكامل المودع في حسابه وأنه قادر مالياً على تحمل أي خسائر متكبدة.
5. ليس هناك ما يضمن أن Hive Markets Ltd ستكون قادرة على تنفيذ أوامر وقف الخسارة أو أوامر الحد أو أوامر OCO بالسعر الذي أدخله العميل. يقر العميل ويوافق على أنه قد يكون هناك سوق أو سيولة أو شروط أخرى تمنع Hive Markets Ltd من تنفيذ أوامر وقف الخسارة الخاصة بالعميل أو أوامر الحد أو أوامر OCO بالسعر الذي حدده العميل. في بعض الحالات ، سيتم تنفيذ الأوامر بأسعار أقل ملاءمة للسعر الذي يدخله ويريده العميل. يقر العميل ويوافق على أنه لا يزال مسؤولاً عن الصفقات المنفذة على مستويات مختلفة عن أوامره وأن Hive Markets Ltd ليست مسؤولة عن عدم القيام بذلك.
6. هناك مخاطر تقنية متأصلة في التداول عبر الإنترنت أو عبر تطبيق برمجي. على الرغم من أن Hive Markets Ltd قد استثمرت الكثير من الموارد في تطوير واختبار وتكوين ودمج منصة التداول وغيرها من البرامج والأجهزة ذات الصلة ، يقر العميل ويوافق على أن Hive Markets Ltd لا تضمن أن يكون العميل قادرًا على التنفيذ بنجاح معاملة ، أو مراقبة مراكزهم ، أو أداء مهام أساسية أخرى لشركة Hive Markets Ltd أثناء استخدام الإنترنت العام وغيرها من التقنيات من Hive Markets Ltd أو من بائعي الطرف الثالث المعروفين أو غير المعروفين الذين قد تعتمد عليهم Hive Markets Ltd. لا تستطيع Hive Markets Ltd التحكم ، على سبيل المثال لا الحصر ، في التوجيه والاتصال بالإنترنت وموثوقية العميل أو معدات Hive Markets Ltd أو اتصالات الشبكة أو أي عطل في أجهزة التكنولوجيا الأخرى ناتج عن أجهزة Hive Markets Ltd والأجهزة والاتصال التي تشكل الإنترنت العام ، أو الأجهزة الموجودة في موقع العملاء. كما لا تضمن Hive Markets Ltd ، على الرغم من بذل كل الجهود على عكس ذلك ، أن منصة التداول وواجهات برامج المكتب الخلفي والوسيط المرتبط بها أو أي رمز أو تطبيق آخر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الواجهة مع مزود (موفري السيولة Hive Markets Ltd) ) أو الواجهة مع مؤسسة حساب الضمان أو أي تطبيق تقني آخر من شأنه أن يندرج تحت عنوان البرنامج ، تكون خالية من الأخطاء ولن تؤدي إلى مشاكل في الاتصالات أو تعطل برامج الكمبيوتر أو الأجهزة أو أخطاء الأعطال وأي وجميع المشاكل أو الثغرات المرتبطة بها بمشاكل الكمبيوتر أو أي سبب أو أسباب فنية أخرى. يقر العميل ويوافق على أن Hive Markets Ltd توفر منصة تداول وواجهات برامج المكتب الخلفي والوسيط المرتبط بها "كما هي" دون أي ضمانات تتعلق بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين أو أي ضمانات صريحة أو ضمنية أخرى.
7. الصفقات تتم باستخدام تطبيقات الدردشة. قد تتضمن Hive Markets Ltd استخدام تطبيق محادثة إلكتروني أو برامج أخرى شبيهة بالدردشة. ستستخدم Hive Markets Ltd مثل هذا التطبيق لمنح العملاء طريقة أخرى لإيصال تفاصيل الطلب إلى مكتب تداول Hive Markets Ltd.
8. مصدر الأموال. يؤكد العميل أن لديه أموالًا كافية ورأس مال مخاطر متاحًا للتحويل الفوري لدعم حساب الوساطة على أساس الهامش مع Hive Markets Ltd ، لمنتجات التداول خارج البورصة و / أو خارج البورصة. يتفهم العميل الدرجة العالية من المخاطر المرتبطة بالتداول ويتنازل عن Hive Markets Ltd من جميع المسؤوليات. يدرك العميل أن هذه الأموال تعمل كحماية لأي من عملائه الذين قد يتخذون مراكز تداول تؤدي إلى خسارة أو رصيد سلبي أو استدعاء الهامش.
9. سياسة اعرف عميلك KYC. أصبحت سياسات اعرف عميلك ذات أهمية متزايدة في جميع أنحاء العالم مؤخرًا ، لا سيما بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، من أجل منع سرقة الهوية وغسيل الأموال والاحتيال المالي والنشاط الإرهابي. تتبع Hive Markets Ltd سياسة عدم التسامح مع الاحتيال وتتخذ جميع التدابير الممكنة لمنعها. سيتم توثيق أي نشاط احتيالي وسيتم إغلاق جميع الحسابات المرتبطة به على الفور. سيتم مصادرة جميع الأموال في هذه الحسابات.
10. يمكن عمل الودائع عن طريق التحويل البنكي. الأموال غير متاحة للتداول حتى يتم مسحها في البنك ويتم ترحيلها إلى حساب التداول الخاص بالعميل.
11. سيتم خصم جميع الرسوم المصرفية ، مثل رسوم التحويل من وإلى الحساب ، من حساب تداول العميل فور حدوثها.
12. في الحالات التي يقوم فيها العميل بإغلاق حساب بتعليمات لتحويل الأرصدة المتبقية ، سيتم خصم رسوم التحويل البنكي من رصيد الحساب النهائي المرسل إلى العميل.
13. يتم قبول جميع الودائع بالدولار الأمريكي فقط ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يتمتع العملاء من الدول الأجنبية بخيار تحويل العملة الأجنبية إلى الدولار الأمريكي قبل التحويل البرقي إلى بنك المقاصة Hive Markets Ltd ، أو تحويل العملات الأجنبية إلى بنك المقاصة الخاص بنا ، وعندها سيقوم بنك المقاصة لدينا بتحويل الأرصدة إلى الدولار الأمريكي عند التحويل الحالي. معدل لتلك العملة.
14. مطلوب حد أدنى للإيداع قدره 10 دولارات لفتح حساب مع Hive Markets Ltd.
15. لن تقبل Hive Markets Ltd تحت أي ظرف من الظروف الدفع أو الإيداع في حساب من قبل شخص أو كيان بخلاف الشخص أو الكيان الذي يظهر اسمه في الحساب.
16. بموجب NO CIRCUMSTANCES ، ستقوم Hive Markets Ltd بالدفع إلى شخص أو كيان آخر غير الشخص أو الكيان الذي يظهر اسمه في الحساب.
17. في ظل عدم وجود شروط ، ستقوم Hive Markets Ltd بتحويل الأموال من حساب واحد مع Hive Markets LLC إلى حساب آخر في Hive Markets Ltd بمعلومات تفويض حساب مختلفة.
18. أوامر الهاتف. تمتلك Hive Markets Ltd موظفين مؤهلين يمكنهم تنفيذ أوامر التجارة الخاصة بالعميل عبر الهاتف. يهدف التنفيذ عبر الهاتف إلى تلك الظروف عندما لا يكون التداول عبر منصة التداول متاحًا بسبب مشاكل فنية على الإنترنت الخاص بالعميل أو في المواقف التي لا يتوفر فيها للعميل خيار اتصال آخر. لا يمكن تنفيذ هذا الخيار إلا بشرط أن المشكلات الفنية لا تتعلق بمشكلة خادم Hive Markets Ltd العامة. يجب اتباع الخطوات التالية لإجراء المعاملات عبر الهاتف:

أ) سيطلب ممثل Hive Markets Ltd اسم المستخدم ورقم الحساب الخاص بالعميل ويؤكد أن كل منهما يطابق ويؤكد هوية العميل.

ب) بمجرد التأكيد ، ستطلب Hive Markets Ltd طلب العميل. (على سبيل المثال ، "ما هو طلبك؟")

ج) يجب على العميل تقديم نوع الأمر المطلوب ، وإجراء التجارة ، وعدد الحصص ، والمنتج التجاري ، والسعر (إذا لم يكن طلب السوق).

منع:

تهدف Hive Markets Ltd إلى ضمان سلامة أي بيانات حساسة تحصل عليها ، مثل معلومات حسابك والمعاملات التي تجريها ، باستخدام مجموعة متنوعة من التدابير الأمنية وضوابط الاحتيال. يتطلب تأمين معاملاتك الإلكترونية تزويدنا ببيانات معينة منك ، بما في ذلك طريقة الإيداع المفضلة لديك.

عند إيداع الأموال ، سنطلب المستندات التالية:

1. نسخة من جواز سفرك ساري المفعول مع صفحة التوقيع
2. تُستخدم نسخ من بطاقات الائتمان الخاصة بك في الإيداع (الجانب الأمامي مع ظهور آخر 4 أرقام فقط ، والجهة الخلفية مع CVV مغطى).
3. نسخة من فاتورة مرافق حديثة باسمك وعنوانك.
4. سجل الشراء الموقع لمعاملاتك عبر الإنترنت.

إذا كانت لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في الاتصال بدعم العملاء: [البريد الإلكتروني محمي]

متى أحتاج إلى تقديم هذه المستندات؟

نحن نقدر لك تقديراً عالياً استغراقك الوقت لتزويدنا بجميع المستندات اللازمة بأسرع ما يمكن ، وذلك لتجنب أي تأخير في معالجة معاملاتك. نطلب استلام جميع المستندات اللازمة قبل إجراء أي معاملات نقدية لصالحك.

قد تتطلب منا بعض الظروف أن نطلب هذه المستندات قبل السماح بأي أنشطة أخرى في حسابك ، مثل الإيداعات أو الصفقات.

يرجى ملاحظة أنه إذا لم نتلق المستندات المطلوبة في الملف ، فسيتم إلغاء عمليات السحب المعلقة وإعادتها إلى حساب التداول الخاص بك. سنخطرك بمثل هذا الحدث عبر نظامنا.

كيف يمكنني إرسال هذه المستندات إليك؟

يرجى مسح مستنداتك ضوئيًا ، أو التقاط صورة كاميرا رقمية عالية الجودة ، وحفظ الصور بتنسيق jpeg ، ثم تحميلها على بوابة Hive Markets Ltd الخاصة بك.

كيف أعرف أن مستنداتي بأمان معك؟

تحتفظ Hive Markets Ltd بأمن الوثائق على رأس أولوياتها وتعامل جميع المستندات التي تتلقاها بأقصى درجات الاحترام والسرية. جميع الملفات التي نحصل عليها محمية بالكامل باستخدام أعلى مستوى ممكن من التشفير في كل خطوة من خطوات عملية المراجعة.

نشكرك على تعاونك في مساعدتنا في جعل Hive Markets Ltd مكانًا أكثر أمانًا للتداول.

مكافحة غسل الاموال.

لا تتسامح Hive Markets Ltd مع غسيل الأموال وتدعم مكافحة غسيل الأموال. تتبع Hive Markets Ltd الإرشادات التي وضعتها المجموعة التوجيهية المشتركة لغسيل الأموال في المملكة المتحدة. المملكة المتحدة عضو كامل العضوية في مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي الهيئة الحكومية الدولية التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لدى Hive Markets Ltd الآن سياسات مطبقة لردع الناس عن غسل الأموال. تشمل هذه السياسات:

1. التأكد من أن العملاء لديهم إثبات صالح للهوية.
2. الاحتفاظ بسجلات لمعلومات الهوية.
3. تحديد أن العملاء ليسوا إرهابيين معروفين أو مشتبه بهم من خلال التحقق من أسمائهم مقابل قوائم الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم.
4. إبلاغ العملاء بأن المعلومات التي يقدمونها يمكن استخدامها للتحقق من هويتهم.
5. متابعة المعاملات المالية للعملاء عن كثب.
6. عدم قبول النقد أو الحوالات البريدية أو معاملات الطرف الثالث أو تحويلات مكاتب الصرافة أو تحويلات ويسترن يونيون.

يحدث غسيل الأموال عندما يتم نقل الأموال من نشاط غير قانوني / إجرامي عبر النظام المالي بطريقة تجعل الأمر يبدو أن الأموال قد أتت من مصادر مشروعة.

يتبع غسيل الأموال عادة ثلاث مراحل:

1. أولاً ، يتم وضع النقد أو ما في حكمه في النظام المالي.
2. ثانيًا ، يتم تحويل الأموال أو نقلها إلى حسابات أخرى (مثل حسابات العقود الآجلة) من خلال سلسلة من المعاملات المالية المصممة لإخفاء مصدر الأموال (على سبيل المثال ، تنفيذ صفقات ذات مخاطر مالية قليلة أو معدومة أو تحويل أرصدة الحسابات إلى حسابات أخرى).
3. أخيرًا ، يتم إعادة إدخال الأموال في الاقتصاد بحيث يبدو أن الأموال جاءت من مصادر مشروعة (مثل إغلاق حساب مستقبلي وتحويل الأموال إلى حساب مصرفي).

حسابات التداول هي إحدى الوسائل التي يمكن استخدامها لغسل الأموال غير المشروعة أو لإخفاء المالك الحقيقي للأموال. على وجه التحديد ، يمكن استخدام حساب التداول لتنفيذ المعاملات المالية التي تساعد في إخفاء أصول الأموال.

تقوم Hive Markets Ltd بتوجيه عمليات سحب الأموال إلى مصدر التحويل الأصلي ، كإجراء وقائي. تتطلب مكافحة غسيل الأموال الدولية من مؤسسات الخدمات المالية أن تكون على دراية بإساءات غسيل الأموال المحتملة التي يمكن أن تحدث في حساب العميل وتنفيذ برنامج امتثال لردع وكشف والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه محتمل.

تم تنفيذ هذه الإرشادات لحماية Hive Markets Ltd وعملائها.

للأسئلة / التعليقات بخصوص هذه الإرشادات ، يرجى الاتصال بنا على  [البريد الإلكتروني محمي]

القيود القانونية. دون تقييد الأحكام المذكورة أدناه ، فأنت تدرك أن القوانين المتعلقة بالعقود المالية تختلف في جميع أنحاء العالم ، وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من امتثالك بشكل صحيح لأي قانون أو لائحة أو إرشادات في بلد إقامتك فيما يتعلق باستخدام الموقع. لتجنب أي شك ، لا تعني القدرة على الوصول إلى موقعنا بالضرورة أن خدماتنا و / أو أنشطتك من خلال الموقع قانونية بموجب القوانين أو اللوائح أو التوجيهات ذات الصلة ببلد إقامتك.

سيتم تحصيل 10 دولارات من رسوم عدم النشاط من العميل أو ما يعادلها بالعملة البديلة إذا لم يتداول خلال الأشهر الستة الماضية.

يؤكد العميل أيضًا بموجب هذا أن هذه الأموال خالية من أي امتيازات أو ديون ، وأنها نظيفة وغير إجرامية في الأصل ، ولا تنشأ من الولايات المتحدة الأمريكية أو أي بلد مدرج في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). على هذا النحو ، يوافق العميل على الامتثال لأي طلب لتقديم وثائق إضافية تطلبها Hive Markets Ltd وممثليها.