سياسة خصوصية Hive Markets

المعلومات التي جمعتها Hive Markets.

تشمل فئات المعلومات الشخصية غير العامة التي تجمعها Hive Markets ما يلي:

  1. المعلومات التي يقدمها العميل عند فتح حساب ، أو لمعالجة معاملة ، مثل الاسم ، والعنوان ، والأصول ، والمعلومات المصرفية ، والخبرة التجارية السابقة ، وما إلى ذلك.
  2. المعلومات المستخدمة للتحقق من هوية العميل ، بما في ذلك نسخ مواد التعريف الصادرة عن الحكومة مثل جوازات السفر ورخص القيادة وتقارير الائتمان.
  3. المعلومات الناتجة عن المعاملات بين العميل و Hive Technologies LLC أو شركة تابعة لـ Hive Technologies LLC ، مثل نماذج السحب والإيداع.
  4. المعلومات المستمدة من تنقل العميل واستخدامه لموقع Hive Technologies LLC ومنصات الإنترنت ، بما في ذلك بيانات تداول الحساب.
  5. المعلومات التي تم الكشف عنها بواسطة Hive Technologies LLC وإلى من تكشف Hive Technologies LLC عن المعلومات.

باستثناء ما يسمح به القانون ، لا تشارك Hive Technologies LLC المعلومات الشخصية غير العامة حول عملائنا أو عملائنا السابقين مع أي شخص. على سبيل المثال ، قد توفر Hive Technologies LLC معلومات لأطراف ثالثة غير تابعة ، وفقًا لما يسمح به القانون ، في تقديم الخدمات المالية لك. يتضمن ذلك وكالة تقارير المستهلك التي تعد تقرير الائتمان الخاص بك.

علاوة على ذلك ، قد تقدم Hive Technologies LLC معلومات ، وفقًا لما يسمح به القانون ، إلى الحكومة أو الوكالات التنظيمية والامتثال لاستدعاء قانوني أو أمر محكمة أو أمر استدعاء أو إجراء قانوني أو تدقيق أو تحقيق مماثل. قد نكشف أيضًا عن معلوماتك الشخصية غير العامة إذا سمحت بهذا الكشف.

إجراءات السرية والأمن.

استخدام معلوماتك الشخصية:

1.1 بالإضافة إلى التحقق من هويتك ، يمكن استخدام المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها من أجل: النظر في أي من تطبيقاتك. إجراء تقييمات المخاطر. أداء التزاماتنا بموجب أي عقد مبرم معك. إدارة علاقتنا معك بما في ذلك حل الاستفسارات أو المشكلات. إنشاء وإدارة حسابك. مراجعة احتياجاتك المستمرة. تزويدك بالمعلومات والمنتجات والخدمات التي تطلبها منا. التحقيق في أي شكوى ، قد تقدم. تقديم أدلة في أي نزاع أو نزاع متوقع بينك وبيننا. تعزيز خدمة العملاء ومنتجاتنا. القيام بتطوير وتحليل المنتج. كشف أو منع الاحتيال أو الجرائم الأخرى.

1.2 عند موافقتك على تلقي تحديثات منا ، قد نتصل بك من وقت لآخر عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة أو خدمات الرسائل الإلكترونية الأخرى.

1.3 لا يتمتع بصلاحية الوصول إلى المعلومات إلا هؤلاء الأفراد الذين تكون المعلومات ضرورية لهم لإتمام معاملة معينة. تلتزم Hive Technologies LLC وموظفوها والشركات التابعة لها بصرامة بالممارسات والإجراءات الأمنية لضمان سرية معلومات عملائها. تحتفظ Hive Technologies LLC بالعديد من الضمانات التي تتوافق مع اللوائح لحماية معلوماتك الشخصية غير العامة.

1.4 ستستمر Hive Technologies LLC في حماية خصوصية المعلومات الشخصية غير العامة للعملاء السابقين بنفس الطريقة التي كانوا عليها عندما كانوا عملاء. على عكس العملاء الدائمين ، لن يتلقى العملاء السابقون إشعارات الخصوصية السنوية.

1.5 Hive Technologies LLC ستقدم إشعارًا بسياسة الخصوصية الخاصة بنا سنويًا ، طالما أن العميل يحتفظ بحساب لدى Hive Technologies LLC. تحتفظ Hive Technologies LLC بالحق في إجراء تغييرات على هذه السياسة. يمكن دائمًا مراجعة هذه السياسة بتاريخ  https://my.hivemarkets.io/.

الموافقات والاتفاقيات الأخرى

الموافقة على الإرسال الإلكتروني للتأكيدات وبيانات الحساب.

  1. يوافق العميل بموجبه على أن تكون معلومات حساب العميل وتأكيدات التجارة متاحة على الإنترنت ، بدلاً من تسليم هذه المعلومات إلى العميل عبر البريد أو البريد الإلكتروني ، كما هو محدد في الفقرات المعنونة "البيانات والتأكيدات" و "الاتصالات" من اتفاقية العميل . تفويض بتحويل الأموال.
  2. يوافق العميل بموجبه على أنه يجوز لشركة Hive Technologies LLC ، في أي وقت ومن وقت لآخر ، وفقًا لتقدير Hive Technologies LLC وحدها ، تطبيق ونقل أي من حسابات العميل مع Hive Technologies LLC إلى أي من حسابات العميل الأخرى ، سواء المحتفظ بها في Hive Technologies LLC أو غيرها من المؤسسات المالية المعتمدة ، أي من العقود أو العملات أو الأوراق المالية أو غيرها من الممتلكات الخاصة بالعميل المملوكة إما بشكل فردي أو بالاشتراك مع آخرين إلى حساب آخر.
  3. الاتفاق على استخدام الضمانات. يصرح العميل لشركة Hive Technologies LLC ببيع أي ضمانات مملوكة لشركة Hive Technologies LLC وتعهدها وإعادة وضعها وتعيينها واستثمارها ومزجها واستخدامها بخلاف ذلك ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، استخدام العقود كضمان للحصول على قرض لشركة Hive Technologies LLC ، ومزيد من التداول مع الضمان ، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية العميل (بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الفقرة 6 منها).
  4. عندما يتكون حساب العميل من أكثر من حساب واحد ، فإن هذا التفويض يسري على جميع حسابات العميل لدى Hive Technologies LLC.
  5. تظل اتفاقية استخدام الضمانات سارية المفعول طالما ظل حساب العميل لدى Hive Technologies LLC مفتوحًا أو أن العميل لديه أي التزامات من أي نوع تجاه Hive Technologies LLC ، بموجب اتفاقية العميل. شهادة الضمان الاجتماعي / الهوية الضريبية.
  6. يشهد العميل بموجب هذا ، تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين ، أن (1) الرقم المقدم في طلب العميل هو رقم الضمان الاجتماعي الصحيح للعميل أو رقم تعريف دافع الضرائب و (2) ملكية حساب العميل أو المستفيد منه ، لا يخضع لـ الاقتطاع الاحتياطي بموجب القسم 3406 (أ) (1) (ج) من قانون الإيرادات الداخلية.

اتفاقية التحكيم.

  1. أي نزاع أو مطالبة أو خلاف بين العميل ، من ناحية ، و Hive Technologies LLC و / أو مسؤوليها أو مديريها أو وكلائها أو موظفيها ، من ناحية أخرى ، ينشأ عن أو يتعلق باتفاقية العميل ، حساب العميل مع Hive Technologies LLC أو أي تجارة أخرى بين العميل و Hive Technologies LLC يجب حلها عن طريق التحكيم الملزم.
  2. قد يكون منتدى التحكيم هو جمعية التحكيم الأمريكية ("AAA") ، داخل الولايات المتحدة الأمريكية ("الولايات المتحدة الأمريكية") ، وفقًا لقواعد التحكيم AAA السارية وقت بدء هذا التحكيم ، أو منتدى تحكيم آخر مناسب داخل الولايات المتحدة.
  3. إذا كان منتدى التحكيم خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، فسيتم حل أي نزاع بين العميل و Hive Technologies LLC في القسم الدولي لـ AAA ، المركز الدولي لتسوية المنازعات ("ICDR") ، وفقًا لقواعد التحكيم الدولية في ساري المفعول في وقت بدء هذا التحكيم.
  4. يجب أن يكون الحكم في إجراءات التحكيم نهائيًا وملزمًا ويمكن إدخاله في أي محكمة ذات اختصاص قضائي. يتم عقد التحكيم ما لم يكن المنتدى غير مناسب بشكل معقول للعميل ، وفي ذلك الوقت يتم تحديد منتدى بديل من قبل المحكم. يوافق العميل و Hive Technologies LLC على اتخاذ جميع الخطوات وتنفيذ جميع المستندات اللازمة لتنفيذ إجراءات التحكيم.
  5. تنطبق جميع قوانين التقادم المطبقة على أي نزاع على أي تحكيم بين العميل وشركة Hive Technologies LLC. يجب أن تظل أحكام اتفاقية التحكيم هذه سارية بعد إنهاء أو تعديل أو انتهاء صلاحية علاقة حساب العميل أو اتفاقية العميل Hive Technologies LLC أو أي علاقة أخرى بين العميل و Hive Technologies LLC. قد يطلب العميل أو Hive Technologies LLC تقديم النزاع إلى التحكيم الملزم في أي وقت معقول ، على الرغم من بدء دعوى قضائية أو إجراءات أخرى.
  6. لا يحق للعميل ولا Hive Technologies LLC الانضمام أو دمج النزاعات من قبل الآخرين أو ضدهم في أي تحكيم ، أو تضمين أي نزاع في أي تحكيم كممثل أو عضو في فئة ، أو التصرف في أي تحكيم لصالح الجمهور العام أو المدعي العام الخاص. لا يجوز لأي طرف أو محكم الكشف عن وجود أو محتوى أو نتيجة أي تحكيم بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية مسبقة من كلا الطرفين ، باستثناء ما قد يقتضيه القانون.

قواعد وإجراءات التداول

ستحدد قواعد ولوائح التداول التالية الإجراءات والسياسات المتعلقة بالتداول وإنشاء حساب مع Hive Technologies LLC. يتعين على جميع العملاء قراءة هذه القواعد واللوائح وفهمها والالتزام بها. تحتفظ Hive Technologies LLC بالحق في تغيير أي قواعد أو لوائح وفقًا لتقديرها الخاص وفي أي وقت.

ساعات التداول:

  1. يبدأ أسبوع التداول العادي لشركة Hive Technologies LLC في الساعة 19:00 (7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الأحد وينتهي في الساعة 16:00 (4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي) يوم الجمعة (يخضع الوقت للتغيير.)
  2. ستعلن شركة Hive Technologies LLC عن جدول عطلة على الموقع الإلكتروني وعرضه على أساس بذل أفضل الجهود عندما لا يتم التداول.
  3. في حالة وجود عطلة ، ستقوم Hive Technologies LLC على أساس بذل أقصى الجهود بالإعلان المسبق عن وقت البدء عند استئناف التداول مقدمًا وعرض المعلومات على موقع الويب.
  4. تحتفظ Hive Technologies LLC بالحق وفقًا لتقديرها الخاص في إجراء أوقات صيانة فنية خاصة عندما لا يتوفر التداول إلكترونيًا.

معلومات الإيداع والحساب:

  1. مستوى التصفية: تحتفظ Hive Technologies LLC بالحق في تصفية المركز تلقائيًا وسيكون العميل مسؤولاً عن جميع الخسائر الناتجة عن التصفية. تحتفظ Hive Technologies LLC بالحق في تغيير مستوى التصفية وفقًا لتقديرها الخاص.
  2. الأسعار من Hive Technologies LLC مستقلة عن الأسعار الموجودة في أي مكان آخر. يقر العملاء بأن الأسعار التي أبلغت عنها Hive Technologies LLC للشراء والبيع مستقلة ويمكن أن تختلف عن الأسعار المعروضة في مكان آخر أو عن مزودي السيولة الآخرين في التغييرات بين البنوك في السيولة من بين البنوك إلى Hive Technologies LLC ، وهو وضع غير متوازن أو تعرض في Hive Technologies LLC ، أو توقعات مختلفة لتحركات الأسعار. تتوقع Hive Technologies LLC أن الأسعار المقدمة لعملائها ستكون في معظم الحالات متوافقة مع السوق العام بين البنوك ولكنها لا تضمن أو تشير ضمنيًا إلى أن هذا هو الحال دائمًا.
  3. تحدد Hive Technologies LLC معدلات التبييت للمراكز المفتوحة وهي مستقلة عن الأسعار الموجودة في أي مكان آخر في السوق بين البنوك. يقر العميل أنه عند الاقتضاء ، يتم تحويل جميع المراكز المفتوحة الحالية التي تظل مفتوحة حتى نهاية يوم العمل لشركة Hive Technologies LLC ، المحددة على أنها 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، تلقائيًا إلى تاريخ التسوية الفورية المتاح التالي على الإنترنت. الخصم أو الائتمان لحساب العميل (العملاء) على النحو الذي تحدده أسعار الفائدة الفورية التي تحددها Hive Technologies LLC فقط. تتأثر الخصومات والائتمانات المبيَّنة أيضًا بعدد الأيام التي يجب فيها إعادة المركز. بالنسبة للصفقات التي يجب تحويلها من تاريخ تسوية فوري من الجمعة إلى الاثنين ، سيعكس الخصم أو الائتمان التمديد من الجمعة إلى الاثنين أو ثلاثة أيام عمل. بالنسبة إلى عمليات الترحيل من الاثنين إلى الثلاثاء ، ومن الثلاثاء إلى الأربعاء ، ومن الأربعاء إلى الخميس ، ومن الخميس إلى الجمعة ، يكون السحب أو الدائن المدين ليوم عمل واحدًا فقط. إذا كانت هناك عطلة وتم إغلاق Hive Technologies LLC ، فسيأخذ التمديد في الاعتبار العطلة. على سبيل المثال ، إذا كان يوم الثلاثاء هو يوم عطلة ، فستكون عمليات التبييت من يوم الاثنين لمدة يومين (2) عمل (أي من الاثنين إلى الأربعاء). نظرًا لأنه يتم تحديد الديون والائتمانات المنقولة عن طريق الفائدة الفورية قصيرة الأجل ذات الصلة ، يمكن أن يتسبب الفارق الكبير في دين كبير أو مبلغ تجديد ائتمان. يمكن أن ينتج عن هذا السبريد ، على سبيل المثال لا الحصر ، تشديد البلدان لشروط الائتمان من أجل ثني المضاربين عن البيع على المكشوف لمنتج تجاري مقابل منتج آخر. تحتفظ شركة Hive Technologies LLC بالحق في تغيير الاعتمادات أو الديون وفقًا لتقديرها الخاص إذا كانت المبالغ الأصلية خاطئة بسبب خطأ أو سهو.
  4. تحدد Hive Markets LLC معدلات المسح للأرصدة بخلاف الدولار الأمريكي وقد تكون مستقلة عن الأسعار الموجودة في أي مكان آخر في السوق بين البنوك. يتم "تحويل" الأرباح المحسوبة بعملة أجنبية إلى دولارات عند إغلاق المراكز المفتوحة وتحقق الربح والخسارة. لا يوجد ضمان للربح من التجارة مع Hive Technologies LLC: يقر العميل بأنه لا Hive Technologies LLC ولا أي ضمانات من ممثلها للعميل بأنهم سيستفيدون من التداول. يقر العميل كذلك بأنه يمكن أن يتحمل خسارة رأس مال المخاطرة بالكامل المودع في حسابه وأنه قادر من الناحية المالية على تحمل أي خسائر متكبدة.
  5. ليس هناك ما يضمن أن Hive Technologies LLC ستكون قادرة على تنفيذ أوامر وقف الخسارة أو أوامر الحد أو أوامر OCO بالسعر الذي أدخله العميل. يقر العميل ويوافق على أنه قد يكون هناك سوق أو سيولة أو شروط أخرى من شأنها أن تمنع Hive Technologies LLC من تنفيذ أوامر وقف الخسارة أو أوامر الحد أو أوامر OCO الخاصة بالعميل بالسعر الذي حدده العميل. في بعض الحالات ، سيتم تنفيذ الأوامر بأسعار أقل ملاءمة للسعر الذي يدخله ويريده العميل. يقر العميل ويوافق على أنه لا يزال مسؤولاً عن الصفقات المنفذة على مستويات مختلفة عن طلباته وأن Hive Technologies LLC ليست مسؤولة عن عدم القيام بذلك.
  6. هناك مخاطر تقنية كامنة في التداول عبر الإنترنت أو عبر تطبيق برمجي. على الرغم من أن Hive Technologies LLC قد استثمرت الكثير من الموارد في تطوير واختبار وتكوين ودمج منصة التداول وغيرها من البرامج والأجهزة ذات الصلة ، يقر العميل ويوافق على أن Hive Technologies LLC لا تضمن أن العميل سيكون قادرًا على تنفيذ بنجاح معاملة أو مراقبة مواقعهم أو أداء مهام أساسية أخرى لشركة Hive Technologies LLC أثناء استخدام الإنترنت العام وغيرها من التقنيات من Hive Technologies LLC أو من بائعي الطرف الثالث المعروفين أو غير المعروفين الذين قد تعتمد عليهم Hive Technologies LLC. لا تستطيع Hive Technologies LLC التحكم ، على سبيل المثال لا الحصر ، في التوجيه والاتصال بالإنترنت وموثوقية العميل أو معدات Hive Technologies LLC أو اتصالات الشبكة أو أي عطل آخر في الأجهزة التقنية ناتج عن أجهزة Hive Technologies LLC والأجهزة والاتصال التي تشكل الإنترنت العام ، أو الأجهزة الموجودة في موقع العملاء. ولا تضمن Hive Technologies LLC ، على الرغم من بذل كل الجهود على عكس ذلك ، أن منصة التداول وواجهات برامج المكتب الخلفي والوسيط المرتبط بها أو أي رمز أو تطبيق آخر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الواجهة مع مزود (موفري السيولة لشركة Hive Technologies LLC) ) أو الواجهة مع مؤسسة حساب الضمان أو أي تطبيق تقني آخر من شأنه أن يندرج تحت عنوان البرنامج ، تكون خالية من الأخطاء ولن تؤدي إلى مشاكل في الاتصالات ، أو تعطل برامج الكمبيوتر أو الأجهزة ، أو أخطاء الأعطال ، وأي وجميع المشاكل أو الثغرات المرتبطة بها بمشاكل الكمبيوتر أو أي سبب أو أسباب فنية أخرى. يقر العميل ويوافق على أن Hive Technologies LLC توفر منصة التداول والمكتب الخلفي المرتبط وواجهات برامج الوسيط "كما هي" دون أي ضمانات تتعلق بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين أو أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.
  7. الصفقات تتم باستخدام تطبيقات الدردشة. قد تتضمن Hive Technologies LLC استخدام تطبيق محادثة إلكتروني أو برامج أخرى شبيهة بالدردشة. سيتم استخدام هذا التطبيق بواسطة Hive Technologies LLC لمنح العملاء طريقة أخرى لإيصال تفاصيل الطلب إلى مكتب التداول Hive Technologies LLC.
  8. مصدر الأموال. يؤكد العميل أن لديه أموالاً كافية ورأس مال مخاطر متاحًا للتحويل الفوري لدعم حساب الوساطة على أساس الهامش مع Hive Technologies LLC ، لمنتجات التداول خارج البورصة و / أو خارج البورصة. يتفهم العميل الدرجة العالية من المخاطر المرتبطة بالتداول ويتنازل عن شركة Hive Technologies LLC من جميع المسؤوليات. يتفهم العميل أن هذه الأموال تعمل كحماية لأي من عملائه الذين قد يتخذون مراكز تداول تؤدي إلى خسارة أو رصيد سلبي أو استدعاء الهامش.
  9. سياسة اعرف عميلك (اعرف عميلك). أصبحت سياسات اعرف عميلك ذات أهمية متزايدة في جميع أنحاء العالم مؤخرًا ، لا سيما بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، من أجل منع سرقة الهوية وغسيل الأموال والاحتيال المالي والنشاط الإرهابي. تتبع Hive Technologies LLC سياسة احتيال صارمة وتتخذ جميع التدابير الممكنة لمنعها. سيتم توثيق أي نشاط احتيالي وسيتم إغلاق جميع الحسابات ذات الصلة به على الفور. سيتم مصادرة جميع الأموال في هذه الحسابات.
  10. يمكن عمل الودائع عن طريق التحويل البنكي. الأموال غير متاحة للتداول حتى يتم مسحها في البنك وإرسالها إلى حساب التداول الخاص بالعميل.
  11. سيتم خصم جميع الرسوم المصرفية ، مثل رسوم التحويل من وإلى الحساب ، من حساب تداول العميل فور حدوثها.
  12. في الحالات التي يقوم فيها العميل بإغلاق حساب بتعليمات لتحويل الأرصدة المتبقية ، سيتم خصم رسوم التحويل البنكي من رصيد الحساب النهائي المرسل إلى العميل.
  13. يتم قبول جميع الودائع بالدولار الأمريكي فقط ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يتمتع العملاء من الدول الأجنبية بخيار تحويل العملات الأجنبية إلى الدولار الأمريكي قبل التحويل البرقي إلى بنك المقاصة Hive Technologies LLC ، أو تحويل العملات الأجنبية إلى بنك المقاصة الخاص بنا ، وعندها سيقوم بنك المقاصة لدينا بتحويل الأرصدة إلى الدولار الأمريكي عند التحويل الحالي. معدل لتلك العملة.
  14. مطلوب إيداع 10 دولارات كحد أدنى لفتح حساب مع Hive Technologies LLC.
  15. بموجب NO CIRCUMSTANCES ، تقبل Hive Technologies LLC الدفع أو الإيداع في حساب بواسطة شخص أو كيان آخر غير الشخص أو الكيان الذي يظهر اسمه في الحساب.
  16. بموجب NO CIRCUMSTANCES ، ستقوم Hive Technologies LLC بالدفع لشخص أو كيان آخر غير الشخص أو الكيان الذي يظهر اسمه في الحساب.
  17. بموجب NO CIRCUMSTANCES ، ستقوم Hive Technologies LLC بتحويل الأموال من حساب واحد مع Hive Markets LLC إلى حساب آخر في Hive Technologies LLC بمعلومات تفويض حساب مختلفة.
  18. أوامر الهاتف. تمتلك Hive Technologies LLC موظفين مؤهلين يمكنهم تنفيذ أوامر التجارة الخاصة بالعميل عبر الهاتف. يهدف التنفيذ عبر الهاتف إلى تلك الظروف عندما لا يكون التداول عبر منصة التداول متاحًا بسبب مشاكل فنية على الإنترنت الخاص بالعميل أو في المواقف التي لا يتوفر فيها للعميل خيار اتصال آخر. لا يمكن تنفيذ هذا الخيار إلا بشرط أن المشكلات الفنية لا تتعلق بمشكلة خادم Hive Technologies LLC العامة. يجب اتباع الخطوات التالية لإجراء المعاملات عبر الهاتف:

أ) سيطلب ممثل Hive Technologies LLC اسم المستخدم ورقم الحساب الخاص بالعميل ويؤكد أن كل تطابق ويؤكد هوية العميل.

ب) بمجرد التأكيد ، ستطلب Hive Technologies LLC طلب العميل. (على سبيل المثال ، "ما هو طلبك؟")

ج) يجب على العميل تقديم نوع الأمر المطلوب ، وإجراء التجارة ، وعدد الحصص ، والمنتج التجاري ، والسعر (إذا لم يكن طلب السوق).

منع:

تهدف Hive Technologies LLC إلى ضمان سلامة أي بيانات حساسة تحصل عليها ، مثل معلومات حسابك والمعاملات التي تجريها ، باستخدام مجموعة متنوعة من التدابير الأمنية وضوابط الاحتيال. يتطلب تأمين معاملاتك الإلكترونية تزويدنا ببيانات معينة منك ، بما في ذلك طريقة الإيداع المفضلة لديك.

عند إيداع الأموال ، سنطلب المستندات التالية:

  1. نسخة من جواز سفرك ساري المفعول مع صفحة التوقيع
  2. تُستخدم نسخ من بطاقات الائتمان الخاصة بك في الإيداع (الجانب الأمامي مع ظهور آخر 4 أرقام فقط ، والجهة الخلفية مع CVV مغطى).
  3. نسخة من فاتورة مرافق حديثة باسمك وعنوانك.
  4. سجل الشراء الموقع لمعاملاتك عبر الإنترنت.

إذا كانت لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في الاتصال بدعم العملاء: support@hivemarkets.io

متى أحتاج إلى تقديم هذه المستندات؟

نحن نقدر لك تقديراً عالياً استغراقك الوقت لتزويدنا بجميع المستندات اللازمة بأسرع ما يمكن ، وذلك لتجنب أي تأخير في معالجة معاملاتك. نطلب استلام جميع المستندات اللازمة قبل إجراء أي معاملات نقدية لصالحك.

قد تتطلب منا بعض الظروف أن نطلب هذه المستندات قبل السماح بأي أنشطة أخرى في حسابك ، مثل الإيداعات أو الصفقات.

يرجى ملاحظة أنه إذا لم نتلق المستندات المطلوبة في الملف ، فسيتم إلغاء عمليات السحب المعلقة وإعادتها إلى حساب التداول الخاص بك. سنخطرك بمثل هذا الحدث عبر نظامنا.

كيف يمكنني إرسال هذه المستندات إليك؟

يرجى مسح مستنداتك ضوئيًا ، أو التقاط صورة كاميرا رقمية عالية الجودة ، وحفظ الصور بتنسيق jpeg ، ثم تحميلها في بوابة Hive Technologies LLC الخاصة بك.

كيف أعرف أن مستنداتي بأمان معك؟

تحتفظ Hive Technologies LLC بأمن الوثائق على رأس أولوياتها وتعامل جميع المستندات التي تتلقاها بأقصى درجات الاحترام والسرية. جميع الملفات التي نحصل عليها محمية بالكامل باستخدام أعلى مستوى ممكن من التشفير في كل خطوة من خطوات عملية المراجعة.

نشكرك على تعاونك في مساعدتنا في جعل Hive Technologies LLC مكانًا أكثر أمانًا للتجارة.

مكافحة غسل الاموال.

لا تتسامح Hive Technologies LLC مع غسيل الأموال وتدعم مكافحة غسيل الأموال. تتبع Hive Technologies LLC الإرشادات التي وضعتها المجموعة التوجيهية المشتركة لغسيل الأموال في المملكة المتحدة. المملكة المتحدة عضو كامل العضوية في مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي الهيئة الحكومية الدولية التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تمتلك Hive Technologies LLC الآن سياسات مطبقة لردع الأشخاص عن غسيل الأموال. تشمل هذه السياسات:

  1. التأكد من أن العملاء لديهم إثبات صالح للهوية.
  2. الاحتفاظ بسجلات لمعلومات الهوية.
  3. تحديد أن العملاء ليسوا إرهابيين معروفين أو مشتبه بهم من خلال التحقق من أسمائهم مقابل قوائم الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم.
  4. إبلاغ العملاء بأن المعلومات التي يقدمونها يمكن استخدامها للتحقق من هويتهم.
  5. متابعة المعاملات المالية للعملاء عن كثب.
  6. عدم قبول النقد أو الحوالات البريدية أو المعاملات الخارجية أو تحويلات الصرافة أو تحويلات ويسترن يونيون.

يحدث غسيل الأموال عندما يتم نقل الأموال من نشاط غير قانوني / إجرامي عبر النظام المالي بطريقة تجعل الأمر يبدو أن الأموال قد أتت من مصادر مشروعة.

يتبع غسيل الأموال عادة ثلاث مراحل:

  1. أولاً ، يتم وضع النقد أو ما في حكمه في النظام المالي.
  2. ثانيًا ، يتم تحويل الأموال أو نقلها إلى حسابات أخرى (مثل حسابات العقود الآجلة) من خلال سلسلة من المعاملات المالية المصممة لإخفاء مصدر الأموال (على سبيل المثال ، تنفيذ صفقات ذات مخاطر مالية قليلة أو معدومة أو تحويل أرصدة الحسابات إلى حسابات أخرى).
  3. أخيرًا ، يتم إعادة إدخال الأموال في الاقتصاد بحيث يبدو أن الأموال جاءت من مصادر مشروعة (مثل إغلاق حساب مستقبلي وتحويل الأموال إلى حساب مصرفي).

حسابات التداول هي إحدى الوسائل التي يمكن استخدامها لغسل الأموال غير المشروعة أو لإخفاء المالك الحقيقي للأموال. على وجه التحديد ، يمكن استخدام حساب التداول لتنفيذ المعاملات المالية التي تساعد في إخفاء أصول الأموال.

تقوم Hive Technologies LLC بتوجيه عمليات سحب الأموال إلى المصدر الأصلي للتحويل ، كإجراء وقائي. تتطلب مكافحة غسيل الأموال الدولية من مؤسسات الخدمات المالية أن تكون على دراية بإساءات غسيل الأموال المحتملة التي يمكن أن تحدث في حساب العميل وأن تنفذ برنامج امتثال لردع النشاط المشبوه واكتشافه والإبلاغ عنه.

تم تنفيذ هذه الإرشادات لحماية Hive Technologies LLC وعملائها.

للأسئلة / التعليقات بخصوص هذه الإرشادات ، يرجى الاتصال بنا على  support@hivemarkets.io

القيود القانونية. دون تقييد الأحكام المذكورة أدناه ، فأنت تدرك أن القوانين المتعلقة بالعقود المالية تختلف في جميع أنحاء العالم ، وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من امتثالك بشكل صحيح لأي قانون أو لائحة أو إرشادات في بلد إقامتك فيما يتعلق باستخدام الموقع. لتجنب أي شك ، لا تعني القدرة على الوصول إلى موقعنا بالضرورة أن خدماتنا و / أو أنشطتك من خلال الموقع قانونية بموجب القوانين أو اللوائح أو التوجيهات ذات الصلة ببلد إقامتك.

سيتم تحصيل 10 دولارات من رسوم عدم النشاط من العميل أو ما يعادلها بالعملة البديلة إذا لم يتداول خلال الأشهر الستة الماضية.

يؤكد العميل أيضًا بموجب هذا أن هذه الأموال خالية من أي امتيازات أو ديون ، وأنها نظيفة وغير إجرامية في الأصل ، ولا تنشأ من الولايات المتحدة الأمريكية أو أي بلد مدرج في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). على هذا النحو ، يوافق العميل على الامتثال لأي طلب لتقديم وثائق إضافية تطلبها شركة Hive Technologies LLC وممثليها.