Informativa sulla privacy di Hive Markets

Informazioni raccolte da Hive Markets.

Le categorie di informazioni personali non pubbliche che Hive Markets raccoglie includono:

Informazioni fornite dal Cliente all'apertura di un conto o per elaborare una transazione, come nome, indirizzo, risorse, informazioni bancarie, precedenti esperienze di trading, ecc.
Informazioni utilizzate per verificare l'identità del Cliente, comprese copie di materiali di identificazione rilasciati dal governo come passaporti, patenti di guida e rapporti di credito.
Informazioni risultanti dalle transazioni tra il Cliente e Hive Markets Ltd o un'affiliata di Hive Markets Ltd, come i moduli di prelievo e deposito.
Informazioni derivate dalla navigazione e dall'utilizzo da parte del Cliente del sito Web e delle piattaforme online di Hive Markets Ltd, inclusi i rendiconti di negoziazione del conto.
Informazioni divulgate da Hive Markets Ltd e a chi Hive Markets Ltd divulga le informazioni.

Ad eccezione di quanto consentito dalla legge, Hive Markets Ltd non condivide con nessuno informazioni personali riservate sui nostri clienti o ex clienti. Ad esempio, Hive Markets Ltd può fornire informazioni a terze parti non affiliate, come consentito dalla legge, nel fornire servizi finanziari all'utente. Ciò include un'agenzia di segnalazione dei consumatori che prepara il tuo rapporto di credito.

Inoltre, Hive Markets Ltd può fornire informazioni, come consentito dalla legge, al governo o alle agenzie di regolamentazione e rispettare una citazione legale, un'ingiunzione del tribunale, un mandato di comparizione o un processo legale, controllo o indagine simile. Potremmo anche divulgare le tue informazioni personali non pubbliche se autorizzi tale divulgazione.

Riservatezza e procedure di sicurezza.

Utilizzando le tue informazioni personali:

1.1 Oltre a verificare la tua identità, le informazioni personali in nostro possesso possono essere utilizzate per prendere in considerazione una qualsiasi delle tue candidature. Effettuare valutazioni del rischio. Adempiere ai nostri obblighi in base a qualsiasi contratto che abbiamo con te. Amministrare il nostro rapporto con te, inclusa la risoluzione di domande o problemi. Creazione e gestione del tuo account. Rivedere le tue esigenze in corso. Fornirti le informazioni, i prodotti e i servizi che ci richiedi. Indagando su qualsiasi reclamo, potresti fare. Fornire prove in qualsiasi controversia o controversia anticipata tra te e noi. Migliorare il nostro servizio clienti e i nostri prodotti. Intraprendere lo sviluppo e l'analisi del prodotto. Rilevare o prevenire frodi o altri reati.

1.2 Se hai acconsentito a ricevere aggiornamenti da noi, potremmo contattarti di volta in volta per posta, e-mail, telefono, SMS o altri servizi di messaggistica elettronica.

1.3 Solo il personale per il quale le informazioni sono necessarie per il compimento di una determinata operazione è autorizzato ad accedere alle informazioni. Hive Markets Ltd, il suo personale e le sue affiliate devono attenersi rigorosamente alle pratiche e alle procedure di sicurezza per garantire la riservatezza delle informazioni dei propri clienti. Hive Markets Ltd mantiene numerose garanzie conformi alle normative per proteggere le tue informazioni personali non pubbliche.

1.4 Hive Markets Ltd continuerà a proteggere la privacy delle informazioni personali non pubbliche degli ex clienti allo stesso modo di quando erano clienti. A differenza dei clienti permanenti, tuttavia, i clienti precedenti non riceveranno avvisi sulla privacy annuali.

1.5 Hive Markets Ltd fornirà annualmente un avviso della nostra politica sulla privacy, a condizione che il cliente mantenga un account con Hive Markets Ltd. Hive Markets Ltd si riserva il diritto di apportare modifiche a questa politica. Questa politica può sempre essere rivista su  https://my.hivemarkets.io/.

CONSENSO ED ULTERIORI ACCORDI

CONSENSO ALLA TRASMISSIONE ELETTRONICA DI CONFERME ED ESTRATTI CONTO.

Il Cliente con la presente acconsente a che le informazioni sull'account del Cliente e le conferme commerciali siano disponibili su Internet, anziché che tali informazioni vengano consegnate al Cliente tramite posta o e-mail, come specificato nei paragrafi etichettati "Dichiarazioni e conferme" e "Comunicazioni" del Contratto con il cliente . Autorizzazione al trasferimento di fondi.
Il Cliente accetta che Hive Markets Ltd possa, in qualsiasi momento e di volta in volta, a esclusiva discrezione di Hive Markets Ltd, applicare e trasferire da qualsiasi conto del Cliente presso Hive Markets Ltd a qualsiasi altro conto del Cliente, sia detenuti presso Hive Markets Ltd o altri istituti finanziari approvati, qualsiasi contratto, valuta, titolo o altra proprietà del Cliente detenuti individualmente o congiuntamente ad altri su un altro conto.
Accordo per l'utilizzo della garanzia. Il Cliente autorizza Hive Markets Ltd a vendere, impegnare, reipotecare, cedere, investire, mescolare e utilizzare in altro modo qualsiasi Garanzia detenuta da Hive Markets Ltd, incluso, ma non limitato a, l'utilizzo dei Contratti come garanzia per un prestito a Hive Markets Ltd, e, ulteriore negoziazione con il Collaterale, come previsto nel Contratto con il cliente (incluso, ma non limitato al Paragrafo 6 dello stesso).
Laddove il conto del Cliente sia costituito da più di un Conto, questa autorizzazione si applicherà a tutti i conti del Cliente presso Hive Markets Ltd.
Il presente accordo per l'utilizzo della garanzia rimarrà in vigore fintanto che il conto del Cliente presso Hive Markets Ltd rimane aperto o il Cliente ha obblighi di qualsiasi tipo nei confronti di Hive Markets Ltd, ai sensi dell'Accordo con il cliente. Certificazione Previdenza Sociale / Codice Fiscale.
Il Cliente certifica, a pena di spergiuro, che (1) il numero fornito sulla Domanda del Cliente è il numero di previdenza sociale o di identificazione fiscale corretto del Cliente e (2) la proprietà, o il beneficiario, del conto del Cliente, non è soggetto a ritenuta alla fonte ai sensi della Sezione 3406 (a) (1) (C) dell'Internal Revenue Code.

ACCORDO DI ARBITRATO.

Qualsiasi controversia, reclamo o controversia tra il Cliente, da un lato, e Hive Markets Ltd e/o i suoi funzionari, direttori, agenti o dipendenti, dall'altro, derivante da o relativa all'Accordo con il Cliente, l'account del Cliente con Hive Markets Ltd o qualsiasi altra negoziazione tra il Cliente e Hive Markets Ltd sarà risolta mediante arbitrato vincolante.
Il foro dell'arbitrato può essere l'American Arbitration Association ("AAA"), all'interno degli Stati Uniti d'America ("USA"), in conformità con le regole arbitrali AAA in vigore al momento dell'inizio di tale arbitrato, o un altro arbitrato appropriato forum negli Stati Uniti.
Se il foro arbitrale è al di fuori degli Stati Uniti, qualsiasi controversia tra il Cliente e Hive Markets Ltd sarà risolta nella divisione internazionale di AAA, l'International Center for Dispute Resolution ("ICDR"), in conformità con le Regole di arbitrato internazionale in effetto al momento dell'inizio di tale arbitrato.
Il lodo in tale procedimento arbitrale sarà definitivo e vincolante e potrà essere presentato in qualsiasi tribunale avente giurisdizione in merito. L'arbitrato si svolgerà a meno che il foro non sia ragionevolmente conveniente per il Cliente, momento in cui l'arbitro determinerà un foro alternativo. Il Cliente e Hive Markets Ltd accettano di adottare tutte le misure e di eseguire tutti i documenti necessari per l'attuazione del procedimento arbitrale.
Tutti i termini di prescrizione applicabili a qualsiasi controversia si applicano a qualsiasi arbitrato tra il Cliente e Hive Markets Ltd. Le disposizioni del presente Accordo di arbitrato sopravvivranno alla cessazione, modifica o scadenza del rapporto di conto del Cliente o dell'Accordo con il cliente di Hive Markets Ltd o di qualsiasi altro rapporto tra il Cliente e Hive Markets Ltd. Sia il Cliente che Hive Markets Ltd possono richiedere la sottoposizione della controversia ad un arbitrato vincolante in qualsiasi momento ragionevole, nonostante sia stata avviata una causa o altro procedimento.
Né il Cliente né Hive Markets Ltd avranno il diritto di unire o consolidare le controversie di o contro altri in qualsiasi arbitrato, di includere in qualsiasi arbitrato qualsiasi controversia in qualità di rappresentante o membro di una classe, o di agire in qualsiasi arbitrato nell'interesse del pubblico in generale o di un procuratore generale privato. Né una parte né un arbitro possono rivelare l'esistenza, il contenuto o il risultato di qualsiasi arbitrato senza il previo consenso scritto di entrambe le parti, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge.

REGOLE E PROCEDURE COMMERCIALI

Le seguenti regole e regolamenti sul trading illustreranno le procedure e le politiche relative al trading e alla creazione di un conto con Hive Markets Ltd. Tutti i clienti sono tenuti a leggere, comprendere e rispettare queste regole e regolamenti. Hive Markets Ltd si riserva il diritto di modificare qualsiasi norma o regolamento a sua esclusiva discrezione e in qualsiasi momento.

Orari di trading:

La normale settimana di trading di Hive Markets Ltd inizia alle 19:00 (7:00 EST) di domenica e termina alle 16:00 (4:00 EST) di venerdì (l'orario è soggetto a modifiche).
Hive Markets Ltd annuncerà e visualizzerà al meglio un programma festivo sul sito Web quando il trading non avrà luogo.
In caso di festività, Hive Markets Ltd annuncerà in anticipo l'orario di avvio quando il trading riprenderà e visualizzerà le informazioni sul sito web.
Hive Markets Ltd si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di effettuare speciali periodi di manutenzione tecnica quando il trading elettronico potrebbe non essere disponibile.

Informazioni sul deposito e sul conto:

Livello di liquidazione: Hive Markets Ltd si riserva il diritto di liquidare automaticamente la posizione e il Cliente sarà responsabile di tutte le perdite risultanti dalla liquidazione. Hive Markets Ltd si riserva il diritto di modificare il Livello di liquidazione a sua esclusiva discrezione.
I prezzi di Hive Markets Ltd sono indipendenti dai prezzi trovati altrove. I clienti riconoscono che i prezzi riportati da Hive Markets Ltd per l'acquisto e la vendita sono indipendenti e possono differire dai prezzi visualizzati altrove o da altri fornitori di liquidità nelle variazioni interbancarie della liquidità da interbancario a Hive Markets Ltd, una posizione sbilanciata o un'esposizione presso Hive Markets Ltd, o diverse aspettative sui movimenti dei prezzi. Hive Markets Ltd prevede che nella maggior parte dei casi i prezzi forniti ai propri clienti saranno in linea con il mercato interbancario generale, ma non garantisce né implica che ciò accadrà sempre.
I tassi di rollover per le posizioni aperte sono determinati da Hive Markets Ltd e sono indipendenti dai prezzi trovati altrove nel mercato interbancario. Il Cliente prende atto che, ove applicabile, tutte le posizioni aperte esistenti che rimangono aperte oltre la fine della giornata lavorativa per Hive Markets Ltd, definita come 5:00 EST/EDT, vengono automaticamente trasferite alla successiva Data di regolamento a pronti disponibile a un prezzo netto addebito o accredito sul conto del cliente come determinato dai tassi di interesse spot determinati esclusivamente da Hive Markets Ltd. Gli addebiti e gli accrediti di rollover sono influenzati anche dal numero di giorni in cui la posizione deve essere rinnovata. Per le posizioni che devono essere rinnovate da una data di regolamento spot da venerdì a lunedì, l'addebito o l'accredito rifletteranno il rollover da venerdì a lunedì o tre giorni lavorativi. Per i rollover dal lunedì al martedì, dal martedì al mercoledì, dal mercoledì al giovedì e dal giovedì al venerdì, l'addebito o l'accredito del rollover è per un solo giorno lavorativo. Se c'è una festività e Hive Markets Ltd è chiusa, il rollover prenderà in considerazione la festività. Ad esempio, se il martedì è un giorno festivo, i rollover dal lunedì saranno per due (2) giorni lavorativi (ovvero dal lunedì al mercoledì). Poiché i debiti e i crediti di rollover sono determinati dal rispettivo interesse spot a breve termine, uno spread elevato può causare un importo elevato di rollover del debito o del credito. Questo spread può comportare, ma non è limitato a, l'inasprimento delle condizioni di credito da parte dei paesi al fine di dissuadere gli speculatori dallo vendere allo scoperto un prodotto commerciale rispetto a un altro. A Hive Markets Ltd si riserva il diritto di modificare i crediti o gli addebiti a sua esclusiva discrezione se gli importi originali sono errati a causa di un errore o di un'omissione.
I tassi di sweep per saldi diversi da USD sono determinati da Hive Markets Ltd e possono essere indipendenti dai prezzi trovati altrove nel mercato interbancario. I profitti calcolati in una valuta estera vengono "trasformati" in dollari quando le posizioni aperte vengono chiuse e vengono realizzati i profitti e le perdite. Non vi è alcuna garanzia di profitto dal trading con Hive Markets Ltd: il Cliente riconosce che né Hive Markets Ltd né alcuno dei suoi rappresentanti garantisce al Cliente che trarranno profitto dal trading. Il Cliente riconosce inoltre di poter sostenere la perdita dell'intero capitale di rischio depositato sul proprio Conto e di essere finanziariamente in grado di sopportare eventuali perdite subite.
Non vi è alcuna garanzia che Hive Markets Ltd sarà in grado di eseguire ordini stop-loss, ordini limite o ordini OCO al prezzo inserito dal cliente. Il cliente riconosce e accetta che potrebbero esserci condizioni di mercato, liquidità o altre condizioni che impediranno a Hive Markets Ltd di eseguire ordini stop-loss specifici del cliente, ordini limite o ordini OCO al prezzo designato dal cliente. In alcuni casi, gli ordini verranno eseguiti a prezzi meno favorevoli rispetto al prezzo inserito e desiderato dal Cliente. Il Cliente riconosce e accetta di essere ancora responsabile per le negoziazioni eseguite a livelli diversi dai propri ordini e che Hive Markets Ltd non è responsabile per il mancato rispetto di tali ordini.
Esiste un rischio tecnologico insito nel trading online o tramite un'applicazione software. Sebbene Hive Markets Ltd abbia investito molte risorse nello sviluppo, test, configurazione e integrazione della piattaforma di trading e di altri software e hardware pertinenti, il Cliente riconosce e accetta che Hive Markets Ltd non garantisce che il Cliente sarà in grado di eseguire con successo una transazione, monitorare le loro posizioni o eseguire altre attività essenziali di Hive Markets Ltd durante l'utilizzo della rete Internet pubblica e di altre tecnologie di Hive Markets Ltd o di fornitori di terze parti noti o non noti per i quali Hive Markets Ltd può fare affidamento. Hive Markets Ltd non può controllare, senza limitazioni, il routing, la connettività Internet, l'affidabilità delle apparecchiature del cliente o di Hive Markets Ltd, le connessioni di rete o qualsiasi altro malfunzionamento dell'hardware tecnologico causato dall'hardware, dall'hardware e dalla connettività di Hive Markets Ltd che costituisce l'Internet pubblico , o hardware presso la sede del Cliente. Né Hive Markets Ltd garantisce, sebbene sia stato fatto tutto il possibile in senso contrario, che la piattaforma di trading e le interfacce del software di back office e broker associato né qualsiasi altro codice o applicazione inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'interfaccia con i fornitori di liquidità di Hive Markets Ltd ) o l'interfaccia con l'istituto del conto di deposito a garanzia o altra applicazione tecnologica che rientrerebbe nella voce software, sono privi di errori e non porterebbero a problemi di comunicazione, guasti al software o all'hardware del computer, errori di malfunzionamento e qualsiasi problema o problema tecnico associato con problemi informatici o qualsiasi altra causa o cause tecniche. Il Cliente riconosce e accetta che Hive Markets Ltd fornisce la piattaforma di trading e le relative interfacce software di back office e broker "così come sono", senza alcuna garanzia di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare o altre garanzie esplicite o implicite.
Operazioni eseguite tramite applicazioni di chat. Hive Markets Ltd può incorporare l'uso di un'applicazione di conversazione elettronica o altri programmi simili a chat. Tale applicazione verrà utilizzata da Hive Markets Ltd per offrire ai clienti un altro modo per comunicare i dettagli dell'ordine al trading desk di Hive Markets Ltd.
Fonte di fondi. Il Cliente conferma di disporre di fondi e capitale di rischio sufficienti per il trasferimento immediato per supportare un conto di intermediazione basato sul margine con Hive Markets Ltd, per prodotti di trading over-the-counter e/o fuori borsa. Il Cliente comprende l'elevato grado di rischio associato al trading e solleva Hive Markets Ltd da ogni responsabilità. Il Cliente comprende che questi fondi fungono da protezione per i propri clienti che potrebbero assumere posizioni di trading che comportano perdite, saldo negativo o richiesta di margine.
Politica KYC (conosci il tuo cliente). Le politiche Know Your Customer sono diventate sempre più importanti in tutto il mondo ultimamente, in particolare tra banche e altri istituti finanziari, al fine di prevenire il furto di identità, il riciclaggio di denaro, le frodi finanziarie e l'attività terroristica. Hive Markets Ltd adotta una politica di tolleranza zero contro le frodi e sta adottando tutte le misure possibili per prevenirle. Qualsiasi attività fraudolenta sarà documentata e tutti gli account ad essa correlati verranno immediatamente chiusi. Tutti i fondi in questi conti verranno confiscati.
I depositi possono essere effettuati tramite bonifico bancario. I fondi non sono disponibili per il trading fino a quando non vengono accreditati presso la banca e registrati sul conto di trading del Cliente.
Tutte le commissioni bancarie, come le spese di bonifico in entrata e in uscita dal Conto, verranno addebitate sul conto di trading del Cliente non appena si verificano.
Nei casi in cui il Cliente sta chiudendo un conto con le istruzioni per trasferire i saldi rimanenti, la commissione del bonifico verrà detratta dal Saldo finale del conto inoltrato al Cliente.
Tutti i depositi sono accettati solo in dollari statunitensi, salvo diverso accordo. I clienti di paesi stranieri hanno la possibilità di convertire la valuta estera in dollari USA prima di effettuare il bonifico alla banca di compensazione di Hive Markets Ltd, o di trasferire le valute estere alla nostra banca di compensazione, a quel punto la nostra banca di compensazione convertirà i saldi in dollari USA alla conversione corrente tasso per quella valuta.
È richiesto un deposito minimo di $ 10 per aprire un conto con Hive Markets Ltd.
In NESSUNA CIRCOSTANZA Hive Markets Ltd accetterà pagamenti o depositi su un conto da parte di una persona fisica o giuridica diversa dalla persona fisica o giuridica il cui nome appare sul conto.
In NESSUNA CIRCOSTANZA Hive Markets Ltd effettuerà il pagamento a una persona o entità diversa dalla persona o entità il cui nome appare sul Conto.
In NESSUNA CIRCOSTANZA Hive Markets Ltd trasferirà fondi da un conto presso Hive Markets LLC a un altro conto presso Hive Markets Ltd con informazioni di autorizzazione conto diverse.
Ordini telefonici. Hive Markets Ltd dispone di personale qualificato in grado di eseguire gli ordini commerciali dei clienti per telefono. L'esecuzione telefonica è intesa per quelle circostanze in cui il trading tramite la piattaforma di trading non è disponibile a causa di problemi tecnici su Internet del cliente o in situazioni in cui il cliente non ha altra opzione di connettività. Questa opzione può essere eseguita solo a condizione che i problemi tecnici non siano correlati a un problema generale del server di Hive Markets Ltd. Per effettuare transazioni tramite telefono è necessario utilizzare i seguenti passaggi:

a) Il rappresentante di Hive Markets Ltd chiederà il nome utente e il numero di conto del cliente e confermerà che ognuno corrisponde e confermerà l'identità del cliente.

b) Una volta confermato, Hive Markets Ltd richiederà l'Ordine del Cliente. (es. “Qual è il tuo Ordine?”)

c) Il cliente deve fornire il tipo di ordine, l'azione commerciale, il numero di lotti, il prodotto di scambio e il prezzo desiderati (se non si tratta di un ordine di mercato).

PREVENZIONE:

Hive Markets Ltd mira a garantire l'integrità di tutti i dati sensibili che ottiene, come le informazioni sull'account e le transazioni effettuate, utilizzando una varietà di misure di sicurezza e controlli antifrode. La protezione delle tue transazioni elettroniche richiede che ci vengano forniti alcuni tuoi dati, incluso il tuo metodo di deposito preferito.

Quando depositi i fondi, richiederemo i seguenti documenti:

Una copia del passaporto valido con la pagina della firma
Copie delle tue carte di credito utilizzate per effettuare il deposito (lato anteriore con solo le ultime 4 cifre visibili, lato posteriore con il CVV coperto).
Una copia di una bolletta recente a tuo nome e indirizzo.
Cronologia degli acquisti firmata delle tue transazioni online.

In caso di domande, non esitare a contattare il nostro servizio clienti: [email protected]

Quando devo fornire questi documenti?

Apprezziamo molto che tu abbia dedicato del tempo a fornirci tutti i documenti necessari il prima possibile, al fine di evitare ritardi nell'elaborazione delle tue transazioni. Richiediamo la ricezione di tutti i documenti necessari prima di effettuare qualsiasi transazione in contanti a tuo vantaggio.

Alcune circostanze potrebbero richiederci di richiedere questi documenti prima di consentire qualsiasi altra attività nel tuo account, come depositi o operazioni.

Tieni presente che se non riceveremo i documenti richiesti in archivio, i tuoi prelievi in sospeso verranno annullati e riaccreditati sul tuo conto di trading. Ti informeremo di tale evento tramite il nostro sistema.

Come posso inviarti questi documenti?

Scansiona i tuoi documenti o scatta una foto di alta qualità con una fotocamera digitale, salva le immagini come jpeg, quindi caricale sul tuo portale Hive Markets Ltd.

Come faccio a sapere che i miei documenti sono al sicuro con te?

Hive Markets Ltd attribuisce la massima priorità alla sicurezza della documentazione e tratta tutti i documenti che riceve con il massimo rispetto e riservatezza. Tutti i file che otteniamo sono completamente protetti utilizzando il massimo livello di crittografia possibile in ogni fase del processo di revisione.

Ti ringraziamo per la tua collaborazione nell'aiutarci a rendere Hive Markets Ltd un luogo più sicuro per fare trading.

ANTIRICICLAGGIO.

Hive Markets Ltd non tollera il riciclaggio di denaro e sostiene la lotta contro i riciclatori di denaro. Hive Markets Ltd segue le linee guida stabilite dal Joint Money Laundering Steering Group del Regno Unito. Il Regno Unito è membro a pieno titolo della Financial Action Task Force (FATF), l'organismo intergovernativo il cui scopo è combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Hive Markets Ltd dispone ora di politiche per dissuadere le persone dal riciclaggio di denaro. Queste politiche includono:

Garantire che i clienti abbiano una prova di identificazione valida.
Conservazione delle registrazioni delle informazioni di identificazione.
Determinare che i clienti non siano noti o sospetti terroristi controllando i loro nomi con elenchi di terroristi noti o sospetti.
Informare i clienti che le informazioni fornite possono essere utilizzate per verificare la loro identità.
Seguendo da vicino le transazioni di denaro dei clienti.
Non si accettano contanti, vaglia postali, transazioni di terze parti, trasferimenti di case di cambio o trasferimenti Western Union.

Il riciclaggio di denaro si verifica quando i fondi provenienti da attività illegali/criminali vengono spostati attraverso il sistema finanziario in modo tale da far sembrare che i fondi provengano da fonti legittime.

Il riciclaggio di denaro segue solitamente tre fasi:

In primo luogo, vengono immessi nel sistema finanziario contanti o mezzi equivalenti.
In secondo luogo, il denaro viene trasferito o spostato su altri conti (ad es. conti futures) attraverso una serie di transazioni finanziarie progettate per oscurare l'origine del denaro (ad es. eseguire operazioni con un rischio finanziario minimo o nullo o trasferire i saldi dei conti su altri conti).
Infine, i fondi vengono reintrodotti nell'economia in modo che sembrino provenire da fonti legittime (ad es. chiusura di un conto future e trasferimento dei fondi su un conto bancario).

I conti di trading sono un veicolo che può essere utilizzato per riciclare fondi illeciti o per nascondere il vero proprietario dei fondi. In particolare, un conto di trading può essere utilizzato per eseguire transazioni finanziarie che aiutano a oscurare le origini dei fondi.

Hive Markets Ltd reindirizza i prelievi di fondi alla fonte originaria della rimessa, come misura preventiva. L'antiriciclaggio internazionale richiede che gli istituti di servizi finanziari siano consapevoli di potenziali abusi di riciclaggio di denaro che potrebbero verificarsi in un conto cliente e implementino un programma di conformità per scoraggiare, rilevare e segnalare attività potenzialmente sospette.

Queste linee guida sono state implementate per proteggere Hive Markets Ltd e i suoi clienti.

Per domande/commenti riguardanti queste linee guida, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo  [email protected]

Restrizioni legali. senza limitare le disposizioni sotto menzionate, l'utente comprende che le leggi relative ai contratti finanziari variano in tutto il mondo ed è sua responsabilità assicurarsi di rispettare adeguatamente qualsiasi legge, regolamento o linea guida nel proprio paese di residenza in merito all'uso del Sito. Per evitare qualsiasi dubbio, la possibilità di accedere al nostro Sito non significa necessariamente che i nostri Servizi e/o le tue attività attraverso il Sito siano legali secondo le leggi, i regolamenti o le direttive relative al tuo paese di residenza.

Al Cliente verrà addebitata una commissione di inattività di $ 10 o equivalente nella valuta alternativa se non ha effettuato operazioni negli ultimi 6 mesi.

Il Cliente conferma inoltre che questi fondi sono liberi da vincoli o debiti, sono puliti e di origine non criminale e non provengono dagli Stati Uniti d'America o da qualsiasi paese nell'elenco dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC). Pertanto, il Cliente accetta di soddisfare qualsiasi richiesta di fornire documentazione aggiuntiva richiesta da Hive Markets Ltd e dai suoi rappresentanti.