Privacybeleid van Hive Markets

Informatie verzameld door Hive Markets.

De categorieën niet-openbare persoonlijke informatie die Hive Markets verzamelt, zijn onder meer:

Informatie verstrekt door de Klant bij het openen van een rekening of om een transactie te verwerken, zoals een naam, adres, activa, bankgegevens, eerdere handelservaring, enz.
Informatie die wordt gebruikt om de identiteit van de Klant te verifiëren, inclusief kopieën van door de overheid uitgegeven identificatiemateriaal zoals paspoorten, rijbewijzen en kredietrapporten.
Informatie die voortvloeit uit transacties tussen de klant en Hive Markets Ltd of een gelieerde onderneming van Hive Markets Ltd, zoals opname- en stortingsformulieren.
Informatie die is afgeleid van de navigatie en het gebruik van de klant van de website en online platforms van Hive Markets Ltd, inclusief rekeningoverzichten.
Informatie vrijgegeven door Hive Markets Ltd en aan wie Hive Markets Ltd de informatie openbaar maakt.

Behalve zoals toegestaan door de wet, deelt Hive Markets Ltd met niemand niet-openbare persoonlijke informatie over onze klanten of voormalige klanten. Hive Markets Ltd kan bijvoorbeeld informatie verstrekken aan niet-gelieerde derden, zoals toegestaan door de wet, bij het verlenen van financiële diensten aan u. Dit omvat een consumentenrapportagebureau dat uw kredietrapport opstelt.

Bovendien kan Hive Markets Ltd, voor zover wettelijk toegestaan, informatie verstrekken aan de overheid of regelgevende instanties en voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijk bevel, dagvaarding of een soortgelijke juridische procedure, audit of onderzoek. We kunnen uw niet-openbare persoonlijke informatie ook bekendmaken als u toestemming geeft voor dergelijke openbaarmaking.

Vertrouwelijkheids- en beveiligingsprocedures.

Uw persoonlijke gegevens gebruiken:

1.1 Naast het controleren van uw identiteit, kunnen de persoonlijke gegevens die wij bewaren, worden gebruikt voor het in overweging nemen van uw sollicitaties. Uitvoeren van risicoanalyses. Het uitvoeren van onze verplichtingen onder elk contract dat we met u hebben. Het beheren van onze relatie met u, inclusief het oplossen van vragen of problemen. Opzetten en beheren van uw account. Uw lopende behoeften herzien. U voorzien van de informatie, producten en diensten die u bij ons aanvraagt. Het onderzoeken van een klacht die u kunt indienen. Het leveren van bewijs in elk geschil of verwacht geschil tussen u en ons. Verbetering van onze klantenservice en producten. Productontwikkeling en -analyse uitvoeren. Opsporen of voorkomen van fraude of andere misdaden.

1.2 Indien u heeft ingestemd met het ontvangen van updates van ons, kunnen wij van tijd tot tijd contact met u opnemen per post, e-mail, telefoon, sms of andere elektronische berichtendiensten.

1.3 Alleen het personeel voor wie de informatie nodig is om een bepaalde transactie te voltooien, heeft de bevoegdheid om toegang te krijgen tot de informatie. Hive Markets Ltd, zijn personeel en zijn gelieerde ondernemingen zullen zich strikt houden aan beveiligingspraktijken en -procedures om de vertrouwelijkheid van de informatie van zijn klanten te waarborgen. Hive Markets Ltd handhaaft tal van veiligheidsmaatregelen die voldoen aan de regelgeving om uw niet-openbare persoonlijke informatie te beschermen.

1.4 Hive Markets Ltd zal de privacy van niet-openbare persoonlijke informatie van voormalige klanten op dezelfde manier blijven beschermen als toen ze klant waren. In tegenstelling tot doorlopende klanten ontvangen voormalige klanten echter geen jaarlijkse privacyverklaringen.

1.5 Hive Markets Ltd zal jaarlijks een kennisgeving van ons privacybeleid verstrekken, zolang de klant een account bij Hive Markets Ltd heeft. Hive Markets Ltd behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit beleid aan te brengen. Dit beleid kan altijd worden herzien op  https://my.hivemarkets.io/.

TOESTEMMING EN VERDERE OVEREENKOMSTEN

TOESTEMMING VOOR ELEKTRONISCHE VERZENDING VAN BEVESTIGINGEN & REKENINGEN.

De klant stemt er hierbij mee in dat de accountinformatie en handelsbevestigingen van de klant beschikbaar zijn op internet, in plaats van dat dergelijke informatie per post of e-mail aan de klant wordt bezorgd, zoals gespecificeerd in de paragrafen met het label "verklaringen en bevestigingen" en "communicatie" van de klantovereenkomst . Machtiging om geld over te maken.
De klant stemt er hierbij mee in dat Hive Markets Ltd op elk moment en van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken van Hive Markets Ltd, een aanvraag kan indienen en kan overboeken van een van de rekeningen van de klant bij Hive Markets Ltd naar een van de andere rekeningen van de klant, ongeacht of gehouden bij Hive Markets Ltd of andere goedgekeurde financiële instellingen, alle contracten, valuta's, effecten of andere eigendommen van de Klant die individueel of samen met anderen op een andere rekening worden gehouden.
Overeenkomst om onderpand te gebruiken. De Klant machtigt Hive Markets Ltd om enig Onderpand dat door Hive Markets Ltd wordt gehouden te verkopen, te verpanden, opnieuw te verpanden, toe te wijzen, te investeren, te vermengen en anderszins te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van de Contracten als onderpand voor een lening aan Hive Markets Ltd, en, verdere handel met het Onderpand, zoals bepaald in de Klantovereenkomst (inclusief maar niet beperkt tot Paragraaf 6 daarvan).
Wanneer het account van de klant uit meer dan één account bestaat, is deze autorisatie van toepassing op alle accounts van de klant bij Hive Markets Ltd.
Deze overeenkomst voor het gebruik van onderpand blijft van kracht zolang het account van de klant bij Hive Markets Ltd open blijft of de klant verplichtingen van welke aard dan ook heeft jegens Hive Markets Ltd, onder de klantovereenkomst. Certificering van sociale zekerheid / belasting-ID.
De klant verklaart hierbij, op straffe van meineed, dat (1) het nummer dat op de klantaanvraag wordt vermeld, het juiste burgerservicenummer of identificatienummer van de belastingbetaler is en (2) het eigendom of de begunstigde van de rekening van de klant niet onderworpen is aan back-up inhouding op grond van artikel 3406(a)(1)(C) van de Internal Revenue Code.

ARBITRAGE OVEREENKOMST.

Elk geschil, claim of controverse tussen de klant enerzijds en Hive Markets Ltd en/of haar functionarissen, directeuren, agenten of werknemers anderzijds, voortvloeiend uit of verband houdend met de klantovereenkomst, het account van de klant met Hive Markets Ltd of enige andere handel tussen de Klant en Hive Markets Ltd zal worden opgelost door bindende arbitrage.
Het forum van de arbitrage kan de American Arbitration Association ("AAA") zijn, in de Verenigde Staten van Amerika ("VS"), in overeenstemming met de AAA-arbitrageregels die van kracht zijn op het moment dat dergelijke arbitrage wordt gestart, of een andere passende arbitrage forum in de Verenigde Staten.
Als het arbitrageforum zich buiten de VS bevindt, zal elk geschil tussen de klant en Hive Markets Ltd worden opgelost in de internationale afdeling van AAA, het International Center for Dispute Resolution (“ICDR”), in overeenstemming met de International Arbitration Rules in van kracht op het moment dat dergelijke arbitrage wordt aangevangen.
De uitspraak in een dergelijke arbitrageprocedure is definitief en bindend en kan worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank. De arbitrage vindt plaats tenzij het forum redelijkerwijs niet geschikt is voor de Klant, op welk moment een alternatief forum zal worden bepaald door de arbiter. De klant en Hive Markets Ltd komen overeen alle stappen te ondernemen en alle documenten uit te voeren die nodig zijn voor de uitvoering van arbitrageprocedures.
Alle verjaringstermijnen die van toepassing zijn op elk geschil zijn van toepassing op elke arbitrage tussen de klant en Hive Markets Ltd. De bepalingen van deze arbitrageovereenkomst blijven van kracht na beëindiging, wijziging of afloop van de accountrelatie van de klant of de geldende klantovereenkomst van Hive Markets Ltd of enige andere relatie tussen de klant en Hive Markets Ltd. Zowel de klant als Hive Markets Ltd kan eisen dat het geschil op elk redelijk tijdstip wordt voorgelegd aan bindende arbitrage, ongeacht of er een rechtszaak of andere procedure is gestart.
Noch de klant, noch Hive Markets Ltd heeft het recht om geschillen van of tegen anderen aan te sluiten bij of te consolideren in enige arbitrage, om in enige arbitrage enig geschil op te nemen als vertegenwoordiger of lid van een klasse, of om op te treden in enige arbitrage in het belang van de algemeen publiek of van een particuliere procureur-generaal. Noch een partij, noch een arbiter mag het bestaan, de inhoud of het resultaat van enige arbitrage hieronder openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, behalve indien wettelijk vereist.

HANDELSREGELS EN PROCEDURES

De volgende Handelsregels en -voorschriften beschrijven de procedures en het beleid met betrekking tot handelen en het opzetten van een account bij Hive Markets Ltd. Alle klanten moeten deze regels en voorschriften lezen, begrijpen en naleven. Hive Markets Ltd behoudt zich het recht voor om regels of voorschriften naar eigen goeddunken en op elk moment te wijzigen.

Verkoop uren:

De normale handelsweek van Hive Markets Ltd begint op zondag om 19 uur (00 uur EST) en eindigt op vrijdag om 7 uur (00 uur EST).
Hive Markets Ltd zal naar best vermogen een vakantieschema op de website aankondigen en weergeven wanneer de handel niet zal plaatsvinden.
In het geval van een feestdag zal Hive Markets Ltd naar best vermogen vooraf de opstarttijd aankondigen waarop de handel zal worden hervat en de informatie op de website weergeven.
Hive Markets Ltd behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken speciale technische onderhoudstijden in te voeren wanneer elektronische handel mogelijk niet beschikbaar is.

Stortings- en rekeninginformatie:

Liquidatieniveau: Hive Markets Ltd behoudt zich het recht voor om de positie automatisch te liquideren en de klant is verantwoordelijk voor alle verliezen als gevolg van de liquidatie. Hive Markets Ltd behoudt zich het recht voor om het liquidatieniveau naar eigen goeddunken te wijzigen.
Prijzen van Hive Markets Ltd zijn onafhankelijk van prijzen elders gevonden. Klanten erkennen dat de door Hive Markets Ltd gerapporteerde prijzen voor kopen en verkopen onafhankelijk zijn en kunnen verschillen van de prijzen die elders worden weergegeven of van andere liquiditeitsverschaffers in de interbancaire veranderingen in liquiditeit van interbancaire naar Hive Markets Ltd, een onevenwichtige positie of blootstelling bij Hive Markets Ltd, of verschillende verwachtingen van prijsbewegingen. Hive Markets Ltd verwacht dat de prijzen die aan haar klanten worden geboden in de meeste gevallen in overeenstemming zullen zijn met de algemene interbancaire markt, maar garandeert of impliceert niet dat dit altijd het geval zal zijn.
Rollover-tarieven voor openstaande posities worden bepaald door Hive Markets Ltd en zijn onafhankelijk van prijzen elders op de interbancaire markt. De Klant erkent dat, indien van toepassing, alle bestaande openstaande posities die gedurende het einde van de werkdag open blijven voor Hive Markets Ltd, gedefinieerd als 5:00 uur EST/EDT, automatisch worden doorgerold naar de volgende beschikbare Spot Afwikkelingsdatum op een netto debiteren of crediteren van de rekening van de klant(en) zoals bepaald door de contante rentetarieven die uitsluitend worden bepaald door Hive Markets Ltd. Rollover-debiteringen en crediteringen worden ook beïnvloed door het aantal dagen dat de positie moet worden doorgerold. Voor posities die moeten worden doorgerold vanaf een contante afwikkelingsdatum van vrijdag tot maandag, weerspiegelt de debet of credit de rollover van vrijdag tot maandag of drie werkdagen. Voor rollovers van maandag tot en met dinsdag, dinsdag tot en met woensdag, woensdag tot en met donderdag en donderdag tot en met vrijdag is de rollover debet of credit voor slechts één werkdag. Als er een feestdag is en Hive Markets Ltd is gesloten, wordt bij de rollover rekening gehouden met de feestdag. Als dinsdag bijvoorbeeld een feestdag is, geldt een rollover vanaf maandag voor twee (2) werkdagen (dwz van maandag tot woensdag). Aangezien rollover-debiteringen en -credits worden bepaald door de respectievelijke spotrente op korte termijn, kan een grote spread een groot schuld- of kredietrollover-bedrag veroorzaken. Deze spread kan het gevolg zijn van, maar is niet beperkt tot, landen die de kredietvoorwaarden aanscherpen om speculanten ervan te weerhouden short te gaan op het ene handelsproduct ten opzichte van het andere. A Hive Markets Ltd behoudt zich het recht voor om de bij- of afschrijvingen naar eigen goeddunken te wijzigen als de oorspronkelijke bedragen onjuist zijn als gevolg van een fout of weglating.
Sweep-tarieven voor andere saldi dan USD worden bepaald door Hive Markets Ltd en kunnen onafhankelijk zijn van prijzen elders op de interbancaire markt. Winsten die in een vreemde valuta worden berekend, worden in dollars "geveegd" wanneer de openstaande posities worden gesloten en de winst en het verlies worden gerealiseerd. Er is geen garantie op winst uit handel met Hive Markets Ltd: de klant erkent dat noch Hive Markets Ltd, noch een van zijn vertegenwoordigers de klant garandeert dat zij zullen profiteren van handel. De Klant erkent verder dat hij het verlies van zijn volledige Risicokapitaal dat op zijn Rekening is gestort, zou kunnen dragen en dat hij financieel in staat is om eventuele verliezen op te vangen.
Er is geen garantie dat Hive Markets Ltd in staat zal zijn om stop-loss-orders, limietorders of OCO-orders uit te voeren tegen de door de klant ingevoerde prijs. De klant erkent en stemt ermee in dat er mogelijk markt-, liquiditeits- of andere omstandigheden zijn waardoor Hive Markets Ltd geen klantspecifieke stop-loss-orders, limietorders of OCO-orders kan uitvoeren tegen de door de klant aangegeven prijs. In sommige gevallen zullen de orders worden uitgevoerd tegen prijzen die minder gunstig zijn dan de door de Klant ingevoerde en gewenste prijs. De klant erkent en stemt ermee in dat hij nog steeds verantwoordelijk is voor transacties die worden uitgevoerd op niveaus die verschillen van zijn orders en dat Hive Markets Ltd niet aansprakelijk is als hij dit niet doet.
Er is een technologisch risico inherent aan online handelen of via een softwaretoepassing. Hoewel Hive Markets Ltd veel middelen heeft geïnvesteerd in het ontwikkelen, testen, configureren en integreren van het handelsplatform en andere relevante software en hardware, erkent de klant en stemt hij ermee in dat Hive Markets Ltd niet garandeert dat de klant in staat zal zijn om met succes uit te voeren een transactie uitvoeren, hun posities bewaken of andere essentiële taken van Hive Markets Ltd uitvoeren tijdens het gebruik van het openbare internet en andere technologie van Hive Markets Ltd of van bekende of onbekende externe leveranciers waarop Hive Markets Ltd kan vertrouwen. Hive Markets Ltd heeft geen controle over, zonder beperking, de routering, internetconnectiviteit, betrouwbaarheid van apparatuur van de klant of Hive Markets Ltd, netwerkverbindingen of enige andere technologische hardwarestoring veroorzaakt door hardware, hardware en connectiviteit van Hive Markets Ltd waaruit het openbare internet bestaat , of hardware op de locatie van de klant. Noch garandeert Hive Markets Ltd, hoewel alle moeite is gedaan om het tegendeel te bewijzen, dat het handelsplatform en de bijbehorende backoffice- en brokersoftware-interfaces, noch enige andere code of applicatie, inclusief maar niet beperkt tot de interface met de liquiditeitsverschaffer(s) van Hive Markets Ltd. ) of de interface met de escrow-accountinstelling of andere technologietoepassing die onder de noemer software zou vallen, foutloos zijn en niet zouden leiden tot communicatieproblemen, computersoftware- of hardwarestoringen, storingsfouten en alle problemen of storingen die daarmee verband houden met computerproblemen of enige andere technische oorzaak of oorzaken. De klant erkent en stemt ermee in dat Hive Markets Ltd het handelsplatform en de bijbehorende backoffice- en brokersoftware-interfaces levert "zoals ze zijn", zonder enige garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of andere expliciete of impliciete garanties.
Transacties uitgevoerd met behulp van chattoepassingen. Hive Markets Ltd kan het gebruik van een elektronische conversatietoepassing of andere chatachtige programma's opnemen. Een dergelijke applicatie zal door Hive Markets Ltd worden gebruikt om klanten een andere manier te bieden om bestelgegevens door te geven aan de Hive Markets Ltd Trading Desk.
Inkomsten bron. De klant bevestigt voldoende fondsen en risicokapitaal beschikbaar te hebben voor onmiddellijke overdracht ter ondersteuning van een op marge gebaseerde effectenrekening bij Hive Markets Ltd, voor over-the-counter en/of buitenbeurshandelsproducten. De klant begrijpt de hoge mate van risico verbonden aan handel en ziet af van alle aansprakelijkheid van Hive Markets Ltd. De klant begrijpt dat deze fondsen dienen als bescherming voor al zijn eigen klanten die handelsposities kunnen innemen die leiden tot verlies, een negatief saldo of margestorting.
KYC-beleid (Ken uw klant). Know Your Customer-beleid is de laatste tijd wereldwijd steeds belangrijker geworden, vooral bij banken en andere financiële instellingen, om identiteitsdiefstal, witwassen van geld, financiële fraude en terroristische activiteiten te voorkomen. Hive Markets Ltd voert een nultolerantiebeleid voor fraude en neemt alle mogelijke maatregelen om dit te voorkomen. Elke frauduleuze activiteit wordt gedocumenteerd en alle gerelateerde accounts worden onmiddellijk gesloten. Al het geld op deze rekeningen wordt verbeurd verklaard.
Stortingen kunnen worden gedaan via een bankoverschrijving. Fondsen zijn niet beschikbaar voor handel totdat ze bij de bank zijn vereffend en op de handelsrekening van de klant zijn geboekt.
Alle bankkosten, zoals kosten voor overboekingen van en naar de rekening, worden op het moment dat ze zich voordoen van de handelsrekening van de klant afgeschreven.
In gevallen waarin de Klant een rekening sluit met instructies om de resterende saldi over te maken, worden de overschrijvingskosten in mindering gebracht op het Definitieve Rekeningsaldo dat naar de Klant wordt doorgestuurd.
Alle stortingen worden alleen in Amerikaanse dollars geaccepteerd, tenzij anders is overeengekomen. De klanten uit het buitenland hebben de mogelijkheid om de vreemde valuta om te zetten in Amerikaanse dollars voordat ze worden overgemaakt naar de clearingbank van Hive Markets Ltd, of om vreemde valuta over te maken naar onze clearingbank, waarna onze clearingbank de saldi zal omzetten in Amerikaanse dollars tegen hun huidige conversie tarief voor die valuta.
Een minimale storting van $ 10 is vereist om een rekening te openen bij Hive Markets Ltd.
Onder GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID zal Hive Markets Ltd betaling of storting op een rekening accepteren door een andere persoon of entiteit dan de persoon of entiteit wiens naam op de rekening staat.
In GEEN GEVAL zal Hive Markets Ltd betalingen doen aan een andere persoon of entiteit dan de persoon of entiteit wiens naam op de rekening staat.
Onder GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID zal Hive Markets Ltd geld overboeken van de ene rekening bij Hive Markets LLC naar een andere rekening bij Hive Markets Ltd met andere accountautorisatie-informatie.
Telefonische bestellingen. Hive Markets Ltd heeft gekwalificeerd personeel dat handelsorders van klanten telefonisch kan uitvoeren. Telefonische uitvoering is bedoeld voor die omstandigheden waarin handelen via het handelsplatform niet beschikbaar is vanwege technische problemen op het internet van de klant of in situaties waarin de klant geen andere verbindingsmogelijkheid heeft. Deze optie kan alleen worden uitgevoerd op voorwaarde dat de technische problemen geen verband houden met een algemeen serverprobleem van Hive Markets Ltd. De volgende stappen moeten worden gevolgd om transacties via de telefoon uit te voeren:

a) De vertegenwoordiger van Hive Markets Ltd zal de gebruikersnaam en het accountnummer van de klant vragen en bevestigen dat beide overeenkomen en de identiteit van de klant bevestigen.

b) Na bevestiging zal Hive Markets Ltd om de bestelling van de klant vragen. (bijv. "Wat is uw bestelling?")

c) De klant moet het gewenste ordertype, handelsactie, aantal lots, handelsproduct en prijs opgeven (indien geen marktorder).

PREVENTIE:

Hive Markets Ltd streeft ernaar de integriteit van alle gevoelige gegevens die het verkrijgt, zoals uw accountgegevens en de transacties die u uitvoert, te waarborgen door middel van een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen en fraudecontroles. Om uw elektronische transacties te beveiligen, moeten wij bepaalde gegevens van u ontvangen, waaronder uw gewenste stortingsmethode.

Als u geld stort, hebben we de volgende documenten nodig:

Een kopie van uw geldig paspoort met de handtekeningpagina
Kopieën van uw creditcards die zijn gebruikt om de aanbetaling te doen (de voorkant met alleen de laatste 4 cijfers zichtbaar, achterkant met de CVV bedekt).
Een kopie van een recente energierekening op uw naam en adres.
Getekende aankoopgeschiedenis van uw online transacties.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenondersteuning: [e-mail beveiligd]

Wanneer moet ik deze documenten verstrekken?

We stellen het zeer op prijs dat u de tijd neemt om ons alle benodigde documenten zo snel mogelijk te bezorgen, om vertragingen bij het verwerken van uw transacties te voorkomen. We hebben de ontvangst van alle benodigde documenten nodig voordat we contante transacties in uw voordeel uitvoeren.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we deze documenten opvragen voordat we andere activiteiten op uw account toestaan, zoals stortingen of transacties.

Houd er rekening mee dat als we de vereiste documenten niet ontvangen, uw uitstaande opnames worden geannuleerd en teruggestort op uw handelsaccount. Wij zullen u via ons systeem op de hoogte stellen van een dergelijk evenement.

Hoe kan ik u deze documenten toesturen?

Scan uw documenten of maak een digitale camerafoto van hoge kwaliteit, sla de afbeeldingen op als jpegs en upload ze vervolgens naar uw Hive Markets Ltd-portaal.

Hoe weet ik dat mijn documenten veilig zijn bij jullie?

Hive Markets Ltd heeft de veiligheid van documentatie als hoogste prioriteit en behandelt alle documenten die het ontvangt met het grootste respect en vertrouwelijkheid. Alle bestanden die we verkrijgen, zijn volledig beschermd met behulp van het hoogst mogelijke coderingsniveau bij elke stap van het beoordelingsproces.

Wij danken u voor uw medewerking om ons te helpen Hive Markets Ltd een veiliger handelsplaats te maken.

ANTI-WITWASSEN VAN GELD.

Hive Markets Ltd tolereert geen witwaspraktijken en steunt de strijd tegen witwassers. Hive Markets Ltd volgt de richtlijnen van de Britse Joint Money Laundering Steering Group. Het VK is volwaardig lid van de Financial Action Task Force (FATF), het intergouvernementele orgaan dat tot doel heeft het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden. Hive Markets Ltd heeft nu beleid om mensen ervan te weerhouden geld wit te wassen. Dit beleid omvat:

Zorgen dat cliënten beschikken over een geldig legitimatiebewijs.
Bijhouden van identificatiegegevens.
Vaststellen dat cliënten geen bekende of vermoedelijke terroristen zijn door hun naam te toetsen aan lijsten van bekende of vermoedelijke terroristen.
Klanten informeren dat de door hen verstrekte informatie kan worden gebruikt om hun identiteit te verifiëren.
De geldtransacties van klanten nauwlettend volgen.
Geen contant geld, postwissels, transacties van derden, overschrijvingen van wisselkantoren of overschrijvingen via Western Union accepteren.

Witwassen van geld vindt plaats wanneer fondsen van illegale/criminele activiteiten op zodanige wijze door het financiële systeem worden verplaatst dat het lijkt alsof de fondsen afkomstig zijn van legitieme bronnen.

Het witwassen van geld verloopt meestal in drie fasen:

Eerst worden geldmiddelen of kasequivalenten in het financiële systeem geplaatst.
Ten tweede wordt geld overgemaakt naar of verplaatst naar andere rekeningen (bijv. termijnrekeningen) via een reeks financiële transacties die bedoeld zijn om de herkomst van het geld te verdoezelen (bijv. transacties uitvoeren met weinig of geen financieel risico of rekeningsaldi overboeken naar andere rekeningen).
Ten slotte worden de fondsen opnieuw in de economie geïntroduceerd, zodat de fondsen afkomstig lijken te zijn van legitieme bronnen (bijvoorbeeld het sluiten van een termijnrekening en het overboeken van het geld naar een bankrekening).

Handelsrekeningen zijn een middel dat kan worden gebruikt om illegale fondsen wit te wassen of om de echte eigenaar van de fondsen te verbergen. Een handelsrekening kan met name worden gebruikt om financiële transacties uit te voeren die de oorsprong van de fondsen helpen verhullen.

Hive Markets Ltd stuurt geldopnames terug naar de oorspronkelijke bron van overboeking, als een preventieve maatregel. International Anti-Money Laundering vereist dat financiële dienstverleners op de hoogte zijn van mogelijke witwasmisbruiken die zich kunnen voordoen op een klantaccount en een nalevingsprogramma implementeren om mogelijk verdachte activiteiten te ontmoedigen, op te sporen en te melden.

Deze richtlijnen zijn geïmplementeerd om Hive Markets Ltd en haar klanten te beschermen.

Voor vragen/opmerkingen over deze richtlijnen kunt u contact met ons opnemen via:  [e-mail beveiligd]

Wettelijke beperkingen. zonder de onderstaande bepalingen te beperken, begrijpt u dat wetten met betrekking tot financiële contracten over de hele wereld variëren, en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u zich op de juiste manier houdt aan de wet, regelgeving of richtlijn in uw land van verblijf met betrekking tot het gebruik van de site. Om enige twijfel te voorkomen, betekent de mogelijkheid om toegang te krijgen tot onze Site niet noodzakelijkerwijs dat onze Diensten en/of uw activiteiten via de Site legaal zijn volgens de wetten, voorschriften of richtlijnen die relevant zijn voor uw land van verblijf.

De klant wordt een inactiviteitstoeslag van $ 10 of het equivalent in de alternatieve valuta in rekening gebracht als hij de afgelopen 6 maanden niet heeft gehandeld.

De klant bevestigt hierbij ook dat deze fondsen vrij zijn van pandrechten of schulden, schoon en niet-crimineel van oorsprong zijn en niet afkomstig zijn uit de Verenigde Staten van Amerika of enig ander land op de Office of Foreign Assets Control (OFAC)-lijst. Als zodanig stemt de klant ermee in om te voldoen aan elk verzoek om aanvullende documentatie te verstrekken dat wordt gevraagd door Hive Markets Ltd en zijn vertegenwoordigers.