Hive Markets Datenschutzrichtlinie

Von Hive Markets gesammelte Informationen.

Zu den Kategorien nicht öffentlicher personenbezogener Daten, die Hive Markets sammelt, gehören:

1. Informationen, die der Kunde bei der Eröffnung eines Kontos oder zur Abwicklung einer Transaktion bereitstellt, wie Name, Adresse, Vermögenswerte, Bankdaten, bisherige Handelserfahrung usw.
2. Informationen, die verwendet werden, um die Identität des Kunden zu überprüfen, einschließlich Kopien von behördlich ausgestellten Identifikationsmaterialien wie Reisepässen, Führerscheinen und Kreditauskünften.
3. Informationen, die sich aus Transaktionen zwischen dem Kunden und Hive Markets Ltd oder einem verbundenen Unternehmen von Hive Markets Ltd ergeben, wie z. B. Auszahlungs- und Einzahlungsformulare.
4. Informationen, die aus der Navigation und Nutzung der Website und der Online-Plattformen von Hive Markets Ltd durch den Kunden stammen, einschließlich Kontoauszügen.
5. Von Hive Markets Ltd offengelegte Informationen und an wen Hive Markets Ltd die Informationen weitergibt.

Sofern nicht gesetzlich zulässig, gibt Hive Markets Ltd keine nicht-öffentlichen persönlichen Informationen über unsere Kunden oder ehemaligen Kunden an Dritte weiter. Beispielsweise kann Hive Markets Ltd Informationen an nicht verbundene Dritte weitergeben, wenn dies gesetzlich zulässig ist, um Finanzdienstleistungen für Sie bereitzustellen. Dazu gehört eine Verbraucherauskunftei, die Ihre Kreditauskunft erstellt.

Darüber hinaus kann Hive Markets Ltd, soweit gesetzlich zulässig, Informationen an die Regierung oder Aufsichtsbehörden weitergeben und einer gerichtlichen Vorladung, einem Gerichtsbeschluss, einer Vorladung oder einem ähnlichen Rechtsverfahren, einer Prüfung oder Untersuchung nachkommen. Wir können Ihre nicht-öffentlichen personenbezogenen Daten auch offenlegen, wenn Sie einer solchen Offenlegung zustimmen.

Vertraulichkeits- und Sicherheitsverfahren.

Verwendung Ihrer persönlichen Daten:

1.1 Neben der Überprüfung Ihrer Identität können die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten zur Prüfung Ihrer Bewerbungen verwendet werden. Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen. Erfüllung unserer Verpflichtungen aus Verträgen, die wir mit Ihnen haben. Verwaltung unserer Beziehung zu Ihnen, einschließlich der Lösung von Fragen oder Problemen. Einrichten und Verwalten Ihres Kontos. Überprüfung Ihrer laufenden Bedürfnisse. Bereitstellung der Informationen, Produkte und Dienstleistungen, die Sie von uns anfordern. Untersuchen Sie jede Beschwerde, die Sie machen können. Bereitstellung von Beweismitteln in Streitigkeiten oder erwarteten Streitigkeiten zwischen Ihnen und uns. Verbesserung unseres Kundenservice und unserer Produkte. Durchführung von Produktentwicklungen und -analysen. Aufdecken oder Verhindern von Betrug oder anderen Straftaten.

1.2 Wenn Sie dem Erhalt von Updates von uns zugestimmt haben, können wir Sie von Zeit zu Zeit per Post, E-Mail, Telefon, SMS oder anderen elektronischen Nachrichtendiensten kontaktieren.

1.3 Nur das Personal, für das die Informationen zum Abschluss einer bestimmten Transaktion erforderlich sind, ist berechtigt, auf die Informationen zuzugreifen. Hive Markets Ltd, seine Mitarbeiter und seine verbundenen Unternehmen halten sich strikt an die Sicherheitspraktiken und -verfahren, um die Vertraulichkeit der Informationen seiner Kunden zu gewährleisten. Hive Markets Ltd unterhält zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen, die den Vorschriften zum Schutz Ihrer nicht öffentlichen personenbezogenen Daten entsprechen.

1.4 Hive Markets Ltd wird weiterhin die Privatsphäre der nicht-öffentlichen personenbezogenen Daten ehemaliger Kunden auf die gleiche Weise schützen, wie sie Kunden waren. Im Gegensatz zu Bestandskunden erhalten ehemalige Kunden jedoch keine jährlichen Datenschutzhinweise.

1.5 Hive Markets Ltd wird jährlich eine Mitteilung über unsere Datenschutzrichtlinie bereitstellen, solange der Kunde ein Konto bei Hive Markets Ltd unterhält. Hive Markets Ltd behält sich das Recht vor, Änderungen an dieser Richtlinie vorzunehmen. Diese Richtlinie kann jederzeit unter eingesehen werden  https://my.hivemarkets.io/.

ZUSTIMMUNG UND WEITERE VEREINBARUNGEN

ZUSTIMMUNG ZUR ELEKTRONISCHEN ÜBERTRAGUNG VON BESTÄTIGUNGEN UND KONTOAUSSCHLÜSSEN.

1. Der Kunde stimmt hiermit zu, dass die Kontoinformationen und Handelsbestätigungen des Kunden im Internet verfügbar sind, anstatt dass diese Informationen dem Kunden per Post oder E-Mail zugestellt werden, wie in den Absätzen "Erklärungen und Bestätigungen" und "Mitteilungen" der Kundenvereinbarung angegeben . Autorisierung zur Überweisung von Geldern.
2. Der Kunde stimmt hiermit zu, dass Hive Markets Ltd jederzeit und von Zeit zu Zeit nach alleinigem Ermessen von Hive Markets Ltd einen Antrag stellen und von einem der Konten des Kunden bei Hive Markets Ltd auf eines der anderen Konten des Kunden übertragen kann, unabhängig davon, ob bei Hive Markets Ltd oder anderen zugelassenen Finanzinstituten gehaltene Verträge, Währungen, Wertpapiere oder sonstiges Eigentum des Kunden, die entweder einzeln oder gemeinsam mit anderen auf einem anderen Konto gehalten werden.
3. Vereinbarung zur Verwendung von Sicherheiten. Der Kunde ermächtigt Hive Markets Ltd, alle von Hive Markets Ltd gehaltenen Sicherheiten zu verkaufen, zu verpfänden, neu zu verpfänden, abzutreten, zu investieren, zu vermischen und anderweitig zu verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung der Verträge als Sicherheit für ein Darlehen an Hive Markets Ltd, und den weiteren Handel mit den Sicherheiten, wie in der Kundenvereinbarung vorgesehen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Absatz 6 davon).
4. Wenn das Konto des Kunden aus mehr als einem Konto besteht, gilt diese Autorisierung für alle Konten des Kunden bei Hive Markets Ltd.
5. Diese Vereinbarung zur Nutzung von Sicherheiten bleibt in Kraft, solange das Konto des Kunden bei Hive Markets Ltd offen bleibt oder der Kunde Verpflichtungen jeglicher Art gegenüber Hive Markets Ltd im Rahmen der Kundenvereinbarung hat. Sozialversicherungs- / Steuer-ID-Bescheinigung.
6. Der Kunde bestätigt hiermit unter Androhung des Meineids, dass (1) die im Kundenantrag angegebene Nummer die korrekte Sozialversicherungs- oder Steueridentifikationsnummer des Kunden ist und (2) das Eigentum oder der Begünstigte des Kundenkontos nicht der Quellensteuerabzug gemäß Abschnitt 3406(a)(1)(C) des Internal Revenue Code.

SCHIEDSVEREINBARUNG.

1. Alle Streitigkeiten, Ansprüche oder Kontroversen zwischen dem Kunden einerseits und Hive Markets Ltd und/oder seinen leitenden Angestellten, Direktoren, Vertretern oder Mitarbeitern andererseits, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Kundenvereinbarung, dem Konto des Kunden, ergeben mit Hive Markets Ltd oder jeder andere Handel zwischen dem Kunden und Hive Markets Ltd wird durch ein bindendes Schiedsverfahren beigelegt.
2. Das Forum des Schiedsverfahrens kann die American Arbitration Association („AAA“) in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) gemäß den zum Zeitpunkt der Einleitung eines solchen Schiedsverfahrens geltenden AAA-Schiedsgerichtsregeln oder ein anderes geeignetes Schiedsverfahren sein Forum in den Vereinigten Staaten.
3. Wenn sich das Schiedsgericht außerhalb der USA befindet, werden alle Streitigkeiten zwischen dem Kunden und Hive Markets Ltd in der internationalen Abteilung von AAA, dem International Center for Dispute Resolution („ICDR“), in Übereinstimmung mit den International Arbitration Rules in beigelegt Wirkung zu dem Zeitpunkt, zu dem ein solches Schiedsverfahren eingeleitet wird.
4. Der Schiedsspruch in einem solchen Schiedsverfahren ist endgültig und bindend und kann bei jedem dafür zuständigen Gericht eingereicht werden. Das Schiedsverfahren findet statt, es sei denn, der Gerichtsstand ist für den Kunden nicht angemessen; zu diesem Zeitpunkt wird vom Schiedsrichter ein alternativer Gerichtsstand bestimmt. Der Kunde und Hive Markets Ltd verpflichten sich, alle Schritte zu unternehmen und alle Dokumente auszufertigen, die für die Durchführung des Schiedsverfahrens erforderlich sind.
5. Alle Verjährungsfristen, die für Streitigkeiten gelten, gelten für Schiedsverfahren zwischen dem Kunden und Hive Markets Ltd. Die Bestimmungen dieser Schiedsvereinbarung gelten auch nach Beendigung, Änderung oder Ablauf der Kontobeziehung des Kunden oder des geltenden Hive Markets Ltd-Kundenvertrags oder eines anderen Beziehung zwischen dem Kunden und Hive Markets Ltd. Sowohl der Kunde als auch Hive Markets Ltd können verlangen, dass die Streitigkeit zu jedem angemessenen Zeitpunkt einem verbindlichen Schiedsverfahren unterzogen wird, ungeachtet dessen, dass ein Gerichtsverfahren oder ein anderes Verfahren eingeleitet wurde.
6. Weder der Kunde noch Hive Markets Ltd sind berechtigt, Streitigkeiten von oder gegen andere in einem Schiedsverfahren beizutreten oder zu konsolidieren, Streitigkeiten als Vertreter oder Mitglieder einer Klasse in ein Schiedsverfahren einzubeziehen oder in einem Schiedsverfahren im Interesse der Öffentlichkeit oder eines privaten Generalstaatsanwalts. Weder eine Partei noch ein Schiedsrichter dürfen die Existenz, den Inhalt oder das Ergebnis eines Schiedsverfahrens im Rahmen dieser Vereinbarung ohne die vorherige schriftliche Zustimmung beider Parteien offenlegen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

HANDELSREGELN UND -VERFAHREN

Die folgenden Handelsregeln und -bestimmungen beschreiben Verfahren und Richtlinien in Bezug auf den Handel und die Einrichtung eines Kontos bei Hive Markets Ltd. Alle Kunden müssen diese Regeln und Bestimmungen lesen, verstehen und einhalten. Hive Markets Ltd behält sich das Recht vor, Regeln oder Vorschriften nach eigenem Ermessen und jederzeit zu ändern.

Handelszeiten:

1. Die normale Handelswoche von Hive Markets Ltd beginnt sonntags um 19:00 Uhr (7:00 Uhr EST) und endet freitags um 16:00 Uhr (4:00 Uhr EST) (Zeitänderungen vorbehalten).
2. Hive Markets Ltd wird nach besten Kräften einen Feiertagsplan auf der Website ankündigen und anzeigen, wenn kein Handel stattfindet.
3. Im Falle eines Feiertags wird Hive Markets Ltd nach besten Kräften die Startzeit, zu der der Handel wieder aufgenommen wird, im Voraus bekannt geben und die Informationen auf der Website anzeigen.
4. Hive Markets Ltd behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen spezielle technische Wartungszeiten durchzuführen, wenn der elektronische Handel möglicherweise nicht verfügbar ist.

Einzahlungs- und Kontoinformationen:

1. Liquidationsebene: Hive Markets Ltd behält sich das Recht vor, die Position automatisch zu liquidieren, und der Kunde ist für alle Verluste infolge der Liquidation verantwortlich. Hive Markets Ltd behält sich das Recht vor, den Liquidationslevel nach eigenem Ermessen zu ändern.
2. Preise von Hive Markets Ltd sind unabhängig von Preisen, die anderswo gefunden werden. Kunden erkennen an, dass die von Hive Markets Ltd für den Kauf und Verkauf gemeldeten Preise unabhängig sind und von den Preisen abweichen können, die an anderer Stelle oder von anderen Liquiditätsanbietern in den Interbank-Liquiditätsänderungen von Interbank zu Hive Markets Ltd, einer unausgeglichenen Position oder einem Engagement bei Hive Markets angezeigt werden Ltd, oder unterschiedliche Erwartungen von Preisbewegungen. Hive Markets Ltd erwartet, dass die seinen Kunden bereitgestellten Preise in den meisten Fällen dem allgemeinen Interbankenmarkt entsprechen, garantiert oder impliziert jedoch nicht, dass dies immer der Fall sein wird.
3. Rollover-Raten für offene Positionen werden von Hive Markets Ltd festgelegt und sind unabhängig von Preisen, die anderswo auf dem Interbankenmarkt zu finden sind. Der Kunde erkennt an, dass gegebenenfalls alle bestehenden offenen Positionen, die über das Ende des Geschäftstages für Hive Markets Ltd, definiert als 5:00 Uhr EST/EDT, offen bleiben, automatisch netto auf das nächste verfügbare Kassa-Abrechnungsdatum übertragen werden Belastung oder Gutschrift auf dem/den Kundenkonto(n), wie durch Kassazinssätze bestimmt, die ausschließlich von Hive Markets Ltd. bestimmt werden. Rollover-Belastungen und -Gutschriften werden auch durch die Anzahl der Tage beeinflusst, die die Position gerollt werden muss. Für Positionen, die von einem Kassaabrechnungsdatum von Freitag auf Montag gerollt werden müssen, spiegelt die Belastung oder Gutschrift den Rollover von Freitag auf Montag oder drei Geschäftstage wider. Bei Rollovers von Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag gilt die Rollover-Belastung oder -Gutschrift nur für einen Geschäftstag. Wenn es einen Feiertag gibt und Hive Markets Ltd geschlossen ist, würde der Rollover den Feiertag berücksichtigen. Wenn beispielsweise der Dienstag ein Feiertag ist, gelten die Verlängerungen von Montag für zwei (2) Werktage (dh von Montag bis Mittwoch). Da Rollover-Belastungen und -Haben von den jeweiligen kurzfristigen Kassazinsen bestimmt werden, kann ein großer Spread einen großen Schulden- oder Kredit-Rollover-Betrag verursachen. Dieser Spread kann unter anderem dazu führen, dass Länder die Kreditbedingungen verschärfen, um Spekulanten davon abzuhalten, ein Handelsprodukt gegen ein anderes leerzuverkaufen. A Hive Markets Ltd behält sich das Recht vor, die Gutschriften oder Belastungen nach eigenem Ermessen zu ändern, wenn die ursprünglichen Beträge aufgrund eines Fehlers oder einer Unterlassung falsch sind.
4. Sweep-Kurse für andere Guthaben als USD werden von Hive Markets Ltd festgelegt und können unabhängig von Preisen sein, die anderswo auf dem Interbankenmarkt zu finden sind. Gewinne, die in einer Fremdwährung berechnet werden, werden in Dollar „gefegt“, wenn die offenen Positionen geschlossen werden, und die Gewinne und Verluste werden realisiert. Es gibt keine Gewinngarantie aus dem Handel mit Hive Markets Ltd: Der Kunde erkennt an, dass weder Hive Markets Ltd noch einer seiner Vertreter dem Kunden garantiert, dass sie vom Handel profitieren werden. Der Kunde erkennt ferner an, dass er den Verlust seines gesamten auf seinem Konto hinterlegten Risikokapitals verkraften könnte und finanziell in der Lage ist, etwaige Verluste zu verkraften.
5. Es gibt keine Garantie dafür, dass Hive Markets Ltd Stop-Loss-Orders, Limit-Orders oder OCO-Orders zum vom Kunden eingegebenen Preis ausführen kann. Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass es Markt-, Liquiditäts- oder andere Bedingungen geben kann, die Hive Markets Ltd daran hindern, kundenspezifische Stop-Loss-Orders, Limit-Orders oder OCO-Orders zum festgelegten Preis des Kunden auszuführen. In einigen Fällen werden die Aufträge zu ungünstigeren Preisen als dem eingegebenen und vom Kunden gewünschten Preis ausgeführt. Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass er weiterhin für Trades verantwortlich ist, die auf einem anderen Niveau als seinen Orders ausgeführt werden, und dass Hive Markets Ltd nicht dafür haftet, wenn dies nicht der Fall ist.
6. Der Online-Handel oder der Handel über eine Softwareanwendung birgt ein technisches Risiko. Obwohl Hive Markets Ltd viele Ressourcen in die Entwicklung, Prüfung, Konfiguration und Integration der Handelsplattform und anderer relevanter Software und Hardware investiert hat, erkennt der Kunde an und stimmt zu, dass Hive Markets Ltd nicht garantiert, dass der Kunde in der Lage sein wird, erfolgreich auszuführen eine Transaktion durchführen, ihre Positionen überwachen oder andere wesentliche Aufgaben von Hive Markets Ltd ausführen, während sie das öffentliche Internet und andere Technologien von Hive Markets Ltd oder von bekannten oder unbekannten Drittanbietern verwenden, auf die sich Hive Markets Ltd verlassen kann. Hive Markets Ltd kann ohne Einschränkung das Routing, die Internetverbindung, die Zuverlässigkeit von Kunden- oder Hive Markets Ltd-Geräten, Netzwerkverbindungen oder andere technologische Hardware-Fehlfunktionen kontrollieren, die durch Hive Markets Ltd-Hardware, -Hardware und -Konnektivität verursacht werden, aus denen das öffentliche Internet besteht , oder Hardware am Standort des Kunden. Hive Markets Ltd garantiert auch nicht, obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, dass die Handelsplattform und die zugehörigen Backoffice- und Broker-Softwareschnittstellen oder andere Codes oder Anwendungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Schnittstelle mit den Liquiditätsanbietern von Hive Markets Ltd ) oder die Schnittstelle mit der Einrichtung des Treuhandkontos oder einer anderen Technologieanwendung, die unter die Überschrift Software fallen würden, fehlerfrei sind und nicht zu Kommunikationsproblemen, Computersoftware- oder Hardwareausfällen, Fehlfunktionen und allen damit verbundenen Problemen oder Störungen führen würden mit Computerproblemen oder anderen technischen Ursachen. Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass Hive Markets Ltd die Handelsplattform und die zugehörigen Backoffice- und Broker-Softwareschnittstellen „wie besehen“ ohne Gewährleistung der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder andere ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen bereitstellt.
7. Handel mit Chat-Anwendungen. Hive Markets Ltd kann die Verwendung einer elektronischen Konversationsanwendung oder anderer Chat-ähnlicher Programme beinhalten. Eine solche Anwendung wird von Hive Markets Ltd verwendet, um Kunden eine weitere Möglichkeit zu geben, Auftragsdetails an das Trading Desk von Hive Markets Ltd zu übermitteln.
8. Herkunft der Mittel. Der Kunde bestätigt, dass er über ausreichende Mittel und Risikokapital für die sofortige Überweisung verfügt, um ein Margin-basiertes Maklerkonto bei Hive Markets Ltd für außerbörsliche und/oder außerbörsliche Handelsprodukte zu unterstützen. Der Kunde versteht das hohe Risiko, das mit dem Handel verbunden ist, und verzichtet auf jegliche Haftung von Hive Markets Ltd. Der Kunde versteht, dass diese Mittel als Schutz für alle seine eigenen Kunden dienen, die Handelspositionen eingehen könnten, die zu Verlusten, negativem Kontostand oder Nachschusszahlungen führen.
9. KYC-Richtlinie (Know Your Customer). Know-Your-Customer-Richtlinien sind in letzter Zeit weltweit immer wichtiger geworden, insbesondere bei Banken und anderen Finanzinstituten, um Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Finanzbetrug und terroristische Aktivitäten zu verhindern. Hive Markets Ltd verfolgt eine Null-Toleranz-Betrugsrichtlinie und ergreift alle möglichen Maßnahmen, um dies zu verhindern. Jede betrügerische Aktivität wird dokumentiert und alle damit verbundenen Konten werden sofort geschlossen. Alle Guthaben auf diesen Konten verfallen.
10. Einzahlungen können per Überweisung getätigt werden. Gelder sind nicht für den Handel verfügbar, bis sie bei der Bank abgerechnet und auf das Handelskonto des Kunden gebucht wurden.
11. Alle Bankgebühren wie Überweisungsgebühren auf das Konto werden dem Handelskonto des Kunden belastet, sobald sie anfallen.
12. In Fällen, in denen der Kunde ein Konto mit der Anweisung zur Überweisung des Restguthabens schließt, wird die Überweisungsgebühr vom endgültigen Kontostand abgezogen, der an den Kunden weitergeleitet wird.
13. Alle Einzahlungen werden nur in US-Dollar akzeptiert, sofern nicht anders vereinbart. Kunden aus dem Ausland haben die Möglichkeit, die Fremdwährung in US-Dollar umzurechnen, bevor sie an die Clearing-Bank von Hive Markets Ltd Kurs für diese Währung.
14. Um ein Konto bei Hive Markets Ltd. zu eröffnen, ist eine Mindesteinzahlung von 10 $ erforderlich.
15. Unter KEINEN UMSTÄNDEN akzeptiert Hive Markets Ltd Zahlungen oder Einzahlungen auf ein Konto von einer anderen natürlichen oder juristischen Person als der natürlichen oder juristischen Person, deren Name auf dem Konto erscheint.
16. Unter KEINEN UMSTÄNDEN wird Hive Markets Ltd Zahlungen an eine andere natürliche oder juristische Person als die natürliche oder juristische Person leisten, deren Name auf dem Konto erscheint.
17. Unter KEINEN UMSTÄNDEN wird Hive Markets Ltd Gelder von einem Konto bei Hive Markets LLC auf ein anderes Konto bei Hive Markets Ltd mit anderen Kontoautorisierungsinformationen überweisen.
18. Telefonische Bestellungen. Hive Markets Ltd verfügt über qualifiziertes Personal, das die Handelsaufträge der Kunden telefonisch ausführen kann. Die telefonische Ausführung ist für jene Umstände vorgesehen, in denen der Handel über die Handelsplattform aufgrund technischer Probleme im Internet des Kunden nicht verfügbar ist oder in Situationen, in denen der Kunde keine andere Verbindungsmöglichkeit hat. Diese Option kann nur unter der Voraussetzung ausgeführt werden, dass die technischen Probleme nicht mit einem allgemeinen Serverproblem von Hive Markets Ltd zusammenhängen. Die folgenden Schritte sollten verwendet werden, um Transaktionen per Telefon durchzuführen:

a) Der Vertreter von Hive Markets Ltd wird nach dem Benutzernamen und der Kontonummer des Kunden fragen und bestätigen, dass beide übereinstimmen, und die Identität des Kunden bestätigen.

b) Nach der Bestätigung fragt Hive Markets Ltd nach der Bestellung des Kunden. (z. B. „Was ist Ihre Bestellung?“)

c) Der Kunde sollte den gewünschten Ordertyp, die Handelsaktion, die Anzahl der Lots, das Handelsprodukt und den Preis (falls keine Marktorder) angeben.

VERHÜTUNG:

Hive Markets Ltd ist bestrebt, die Integrität aller sensiblen Daten, die es erhält, wie z. B. Ihre Kontoinformationen und die von Ihnen getätigten Transaktionen, durch eine Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen und Betrugskontrollen sicherzustellen. Um Ihre elektronischen Transaktionen zu sichern, müssen uns bestimmte Daten von Ihnen zur Verfügung gestellt werden, einschließlich Ihrer bevorzugten Einzahlungsmethode.

Wenn Sie Geld einzahlen, benötigen wir die folgenden Dokumente:

1. Eine Kopie Ihres gültigen Reisepasses mit der Unterschriftsseite
2. Kopien Ihrer Kreditkarten, die für die Einzahlung verwendet wurden (Vorderseite mit nur den letzten 4 Ziffern sichtbar, Rückseite mit CVV abgedeckt).
3. Eine Kopie einer aktuellen Stromrechnung in Ihrem Namen und Ihrer Adresse.
4. Signierte Kaufhistorie Ihrer Online-Transaktionen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport: [E-Mail geschützt]

Wozu werden diese Dokumente benötigt?

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns alle erforderlichen Unterlagen so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen, um Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihrer Transaktionen zu vermeiden. Wir benötigen den Eingang aller erforderlichen Dokumente, bevor wir Bargeldtransaktionen zu Ihren Gunsten vornehmen.

Einige Umstände können es erforderlich machen, dass wir diese Dokumente anfordern, bevor wir andere Aktivitäten auf Ihrem Konto zulassen, wie z. B. Einzahlungen oder Geschäfte.

Bitte beachten Sie, dass Ihre ausstehenden Auszahlungen storniert und Ihrem Handelskonto wieder gutgeschrieben werden, wenn wir die erforderlichen Dokumente nicht erhalten. Wir werden Sie über ein solches Ereignis über unser System benachrichtigen.

Wie kann ich diese Dokumente einreichen?

Bitte scannen Sie Ihre Dokumente oder machen Sie ein hochwertiges Digitalkamerafoto, speichern Sie die Bilder als JPEG und laden Sie sie dann auf Ihr Hive Markets Ltd-Portal hoch.

Woher weiß ich, dass meine Dokumente bei Ihnen sicher sind?

Hive Markets Ltd misst der Sicherheit von Dokumenten höchste Priorität bei und behandelt alle Dokumente, die es erhält, mit größtem Respekt und Vertraulichkeit. Alle Dateien, die wir erhalten, sind vollständig geschützt, indem bei jedem Schritt des Überprüfungsprozesses die höchstmögliche Verschlüsselung verwendet wird.

Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation, die uns hilft, Hive Markets Ltd zu einem sichereren Handelsplatz zu machen.

GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG.

Hive Markets Ltd toleriert keine Geldwäsche und unterstützt den Kampf gegen Geldwäscher. Hive Markets Ltd folgt den Richtlinien der Joint Money Laundering Steering Group des Vereinigten Königreichs. Das Vereinigte Königreich ist Vollmitglied der Financial Action Task Force (FATF), der zwischenstaatlichen Einrichtung, deren Aufgabe es ist, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Hive Markets Ltd hat jetzt Richtlinien eingeführt, um Menschen von der Geldwäsche abzuhalten. Zu diesen Richtlinien gehören:

1. Sicherstellen, dass Kunden über einen gültigen Identitätsnachweis verfügen.
2. Führen von Aufzeichnungen über Identifikationsinformationen.
3. Feststellung, dass Kunden keine bekannten oder mutmaßlichen Terroristen sind, indem ihre Namen mit Listen bekannter oder mutmaßlicher Terroristen verglichen werden.
4. Kunden darüber informieren, dass die von ihnen bereitgestellten Informationen zur Überprüfung ihrer Identität verwendet werden können.
5. Verfolgen Sie die Geldtransaktionen der Kunden genau.
6. Keine Annahme von Bargeld, Zahlungsanweisungen, Transaktionen Dritter, Überweisungen von Wechselstuben oder Western Union-Überweisungen.

Geldwäsche tritt auf, wenn Gelder aus illegalen/kriminellen Aktivitäten so durch das Finanzsystem bewegt werden, dass der Anschein erweckt wird, dass die Gelder aus legitimen Quellen stammen.

Geldwäsche läuft in der Regel in drei Phasen ab:

1. Zunächst werden Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente in das Finanzsystem eingebracht.
2. Zweitens wird Geld über eine Reihe von Finanztransaktionen auf andere Konten (zB Terminkonten) transferiert oder verschoben, die darauf abzielen, die Herkunft des Geldes zu verschleiern (zB Ausführung von Geschäften mit geringem oder keinem finanziellen Risiko oder Übertragung von Kontoguthaben auf andere Konten).
3. Schließlich werden die Gelder wieder in die Wirtschaft eingeführt, so dass die Gelder scheinbar aus legitimen Quellen stammen (zB Schließung eines Terminkontos und Überweisung der Gelder auf ein Bankkonto).

Handelskonten sind ein Instrument, das verwendet werden kann, um illegale Gelder zu waschen oder den wahren Eigentümer der Gelder zu verbergen. Insbesondere kann ein Handelskonto verwendet werden, um Finanztransaktionen auszuführen, die dazu beitragen, die Herkunft der Gelder zu verschleiern.

Hive Markets Ltd leitet Geldabhebungen als vorbeugende Maßnahme an die ursprüngliche Überweisungsquelle zurück. International Anti-Money Laundering verlangt von Finanzdienstleistungsinstituten, dass sie sich potenzieller Geldwäschemissbräuche bewusst sind, die in einem Kundenkonto auftreten können, und ein Compliance-Programm implementieren, um potenziell verdächtige Aktivitäten abzuschrecken, zu erkennen und zu melden.

Diese Richtlinien wurden eingeführt, um Hive Markets Ltd und seine Kunden zu schützen.

Bei Fragen/Anmerkungen zu diesen Richtlinien kontaktieren Sie uns bitte unter  [E-Mail geschützt]

Rechtliche Beschränkungen. ohne die unten genannten Bestimmungen einzuschränken, verstehen Sie, dass die Gesetze zu Finanzkontrakten weltweit variieren, und es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien in Ihrem Wohnsitzland bezüglich der Nutzung der Website ordnungsgemäß einhalten. Um jeden Zweifel auszuschließen, bedeutet die Möglichkeit, auf unsere Website zuzugreifen, nicht unbedingt, dass unsere Dienste und/oder Ihre Aktivitäten über die Website gemäß den Gesetzen, Vorschriften oder Richtlinien Ihres Wohnsitzlandes legal sind.

Dem Kunden wird eine Inaktivitätsgebühr von 10 USD oder der Gegenwert in der alternativen Währung berechnet, wenn er in den letzten 6 Monaten nicht gehandelt hat.

Der Kunde bestätigt hiermit auch, dass diese Gelder frei von Pfandrechten oder Schulden sind, sauberen und nicht kriminellen Ursprungs sind und nicht aus den Vereinigten Staaten von Amerika oder einem Land auf der Liste des Office of Foreign Assets Control (OFAC) stammen. Daher verpflichtet sich der Kunde, jeder Aufforderung nachzukommen, zusätzliche Unterlagen bereitzustellen, die von Hive Markets Ltd und seinen Vertretern angefordert werden.