Корпоративные счета требуют определенных документов для проверки.
Важно отметить:
Прежде чем отправлять нам свою деловую документацию, пожалуйста, завершите проверку личности в качестве уполномоченного представителя учетной записи, перейдя на вкладку «Подтверждение личности» в учетной записи.
Вам нужно будет отправить их нам по электронной почте, ответив на электронное письмо, которое вы получили при создании корпоративной учетной записи, или отправив их по адресу поддержка@hivemarkets.io
Размер каждого изображения не может превышать 5 МБ. Документы могут быть одобрены только в следующих форматах: JPEG, PNG или PDF.
Если вы еще не создали корпоративный аккаунт, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
Ниже вы можете найти список необходимых нам документов, соответствующих назначению вашего бизнеса:
Корпоративный контрольный список — общий (США) — если LLC, LP или LLP
- Свидетельство о регистрации
- Меморандум и Устав
- Корпоративное решение об открытии счета, адресованное Рынки Hive
- Регистрация акционеров
- Свидетельство о хорошем положении
- Проверка корпоративного адреса
Информация о директоре и акционерах: должны быть указаны все акционеры с долей участия 25% и более.
- Проверка адреса директора/ов
- Идентификация директора/ов
- Проверка адреса UBO/s
- Подтверждение личности UBO/s
- Реестр участников (если ООО, управляемое участниками)
- Реестр управляющих (если ООО «Менеджер под управлением»)
Корпоративный контрольный список – общий (США) – If Corp, Inc или Incorporated
- Свидетельство о регистрации
- Меморандум и Устав
- Корпоративное решение об открытии счета, адресованное Hive Markets
- Регистрация акционеров
- Свидетельство о хорошем положении
- Проверка корпоративного адреса
Информация о директоре и акционерах: должны быть указаны все акционеры с долей участия 25% и более.
- Проверка адреса директора/ов
- Идентификация директора/ов
- Проверка адреса UBO/s
- Подтверждение личности UBO/s
- Реестр акционеров
- Реестр директоров
Корпоративный контрольный список – общий
- Назначение первых директоров
- Свидетельство о регистрации
- Меморандум и Устав
- Корпоративное решение об открытии счета на имя (Бренд)
- Регистрация акционеров
- Свидетельство о хорошем положении
- Проверка корпоративного адреса
Информация о директоре и акционерах: должны быть указаны все акционеры с долей участия 25% и более.
- Проверка адреса директора/ов
- Идентификация директора/ов
- Проверка адреса UBO/s
- Подтверждение личности UBO/s
- Дополнительный документ, подтверждающий полномочия (письмо от предприятия, подтверждающее, что владелец счета имеет право использовать/торговать средствами, принадлежащими Компании).
В случаях, когда клиент является единственным владельцем (100% и единственным владельцем), это не требуется.