Описание
Учитывая высокую сумму, связанную с определенными депозитами или снятием средств, а также в соответствии с нашими внутренними правилами и положениями, мы оставляем за собой право запросить подтверждение источника богатства и источника средств для клиентов, вносящих или выводящих большие суммы активов.
Время от времени нам требуется собирать и проверять дополнительную информацию и документы от наших клиентов для соблюдения законов и правил о комплексной проверке клиентов, а также законов и правил по борьбе с отмыванием денег. Доказательство «источника средств» и «источника богатства» является ключевым аспектом этого процесса.
Однако если по какой-либо причине Улей Маркеts требует дополнительной информации или разъяснений, мы оставляем за собой право запросить исчерпывающие доказательства источника богатства и/или средств.
Для вашего удобства мы включили список необходимой документации ниже.
Questionnaire
Нам необходима следующая информация, чтобы идентифицировать и подтвердить личность клиента при открытии счета:
- Что вы используете Рынки Hive для?
- Каков ваш источник средств?
- Являетесь ли вы или кто-либо из ваших близких деловых партнеров или членов семьи политически значимым лицом (PEP)?
- Сколько вы планируете торговать в год?
- В какой отрасли вы работаете и чем занимаетесь?
- Какой у вас годовой доход?
Источник богатства
В этом документе должно быть указано происхождение средств, использованных для финансирования вашего Рынки Hive счет. В случае крупных депозитов криптовалюты мы требуем доказательств и объяснений того, как и когда были получены криптоактивы.
Предоставляемая документация должна соответствовать следующим требованиям:
- должен быть в одном из следующих форматов – .pdf, .png, .jpg, .jpeg;
- должен быть виден полностью, со всеми четырьмя углами (если это фотография/скан);
- ваше имя, дата выписки и даты транзакций должны быть четко видны;
- все детали транзакции должны быть четкими и разборчивыми;
- хотя вы можете скрывать конфиденциальную информацию (только листом бумаги или маркером на реальном физическом документе), нам необходимо четко видеть транзакции, определяющие ваш доход; *Допускается скрывать некоторую конфиденциальную информацию, например номер социального страхования, номер кредитной карты и т. п.
- банковские выписки/расчетные ведомости/другие документы должны относиться к рассматриваемому периоду времени, а также отражать ваши последние балансы;
Виды документов об источниках благосостояния, которые мы можем принять:
- Налоговая декларация (последние два налоговых года);
- Письмо от банка/бухгалтера с указанием активов;
- Выписка из банковского счета и/или отчет об акциях;
- Расчетная ведомость(и), показывающая доход за предыдущие два года ИЛИ одна недавняя платежная ведомость от вашего работодателя (и/или налоговая декларация) И выписка из банка, показывающая недавние остатки на вашем счете. Ваше имя, дата и суммы должны быть четко видны;
- Выписка из выписки по криптовалютному кошельку и/или торговому счету, показывающая прибыль за последние 6 месяцев до года (если применимо) и/или реализованную прибыль от акций, ETF, биткойнов и других криптовалют;
- Продажа недвижимости: копия договора купли-продажи (или копия земельного кадастра, свидетельства о праве собственности или письмо агента по недвижимости или юриста, подтверждающего продажу недвижимости) И выписка из банка, в которой указана выручка. продажи сдается на хранение. Ваше имя должно быть четко видно в обоих документах, а также суммы и даты;
- Сбережения: выписка из банка, подтверждающая, что сбережения больше или равны инвестируемой сумме. Срок действия заявления должен составлять не менее трех месяцев. Ваше имя, даты и суммы должны быть четко видны;
- Кредит: кредитный договор И выписка из банка, в которой указана сумма внесенного кредита. Ваше имя должно быть четко видно в документах, а также суммы и даты;
- Наследование: копия завещания (или письмо от исполнителя завещания или адвоката) И выписка из банка, в которой указана внесенная на хранение выручка от продажи. Ваше имя должно быть четко видно на всех документах вместе с суммами и датами;
- Подарок или пожертвование: принимаются письменные показания/письмо от дарителя с объяснением характера подарка И банковская выписка, отражающая депозит. Ваше имя должно быть четко видно на всех документах вместе с суммами и датами;
- Пенсионный фонд: информация/сведения о пенсионном фонде (вместе с выпиской из фонда, если таковая имеется) И выписка из банка, в которой указана вносимая пенсия. Ваше имя должно быть четко видно в документах, а также суммы и даты;
- Возврат налога: копия налоговой декларации, отражающая возврат налога (должна быть не старше 12 месяцев), И выписка из банка, в которой указаны средства, зачисленные на ваш счет. Ваше имя должно быть четко видно в документах вместе с суммами и датами.
- Прочее: другая официальная документация, подтверждающая источник богатства и средств. Ваше имя должно быть четко видно в документах вместе с суммами и датами. Указанные суммы должны поддерживать вашу финансовую деятельность с Улейские рынки.
Если вы работаете не по найму, предоставьте следующий комплект документов: (требуются все документы из А и ОДИН документ из Б)
A • Документ(ы), показывающий подробную информацию о бизнесе и собственности компании; официальная документация юридического лица, в которой указано право собственности, а также право собственности любых других физических лиц.
A • Устав корпорации,
A • Сертификат хорошей репутации, включая акционеров.
B • Последний финансовый отчет компании, показывающий оборот.
B • Выписка с банковского счета с указанием названия компании (для существующих предприятий — выписка с банковского счета для бизнес-счета за последние три месяца), показывающая заработанные суммы, или отчеты о недавних дивидендах.
B• Проверенная финансовая отчетность.
Приемлемые доказательства источника богатства для коммерческих счетов:
- Аудированные финансовые показатели
- Налоговая декларация (последние два налоговых года)
- Банковское или брокерское письмо с указанием активов
- Стандартизированное заявление от Kraken или другой биржи цифровых активов
- Подтверждение баланса на криптобирже(ах)
- Подписанное сообщение на криптокошельке
Источник средств
Наконец, чтобы мы могли подтвердить право собственности на кошелек, используемый для внесения депозита на нашей платформе, нам нужна выписка или снимок экрана вашего поставщика криптокошелька.
Этот документ можно получить непосредственно из приложения криптокошелька или с веб-сайта, его можно загрузить или записать из указанной истории транзакций, в зависимости от используемого кошелька.
В нем должно быть указано ваше полное имя, криптоадрес и суммы, которые вы внесли на нашу платформу.
Пожалуйста, убедитесь, что информация о транзакции соответствует информации в вашем Рынки Hive счет.
Если вы используете децентрализованный кошелек, вы можете отправить нам свое видео или запись экрана. Видео или запись должны показывать полный процесс входа на исходную платформу, название платформы и адрес веб-сайта должны быть четко идентифицируемы.
При показе указанной записи транзакции четко укажите криптоадрес требуемой транзакции, TxID, название монеты/токена и сумму транзакции. Контент должен быть включен в одно видео/запись.