课程描述
考虑到某些存款或取款涉及的金额较高,根据我们的内部规则和规定,我们保留要求客户提供大额资产存取款的财富来源和资金来源证明的权利。
我们有时需要收集和验证客户的其他信息和文件,以遵守客户尽职调查和反洗钱法律法规。证明“资金来源”和“财富来源”是这一过程的关键方面。
但是,如果出于任何原因 蜂巢市场ts 需要进一步信息或澄清,我们保留要求提供财富和/或资金来源的全面证明的权利。
为了您的方便,我们在下面提供了所需文档的列表。
调查问卷
我们需要以下信息,以便在开户时识别和验证客户的身份:
- 你用什么 蜂巢市场 对吗?
- 你的资金来源是什么?
- 您或您的任何亲密业务伙伴或家庭成员是否是政治公众人物 (PEP)?
- 您预计每年交易额是多少?
- 您从事什么行业?您的职业是什么?
- 你的年收入是多少?
财富来源
该文件应显示用于资助您的资金来源 蜂巢市场 帐户。如果存在大量加密货币存款,我们需要提供有关如何以及何时获得加密资产的证据和解释。
提供的文件应符合以下要求:
- 必须采用以下格式之一 – .pdf、.png、.jpg、.jpeg;
- 应完整可见,捕获所有四个角(如果是照片/扫描件);
- 您的姓名、账单日期和交易日期应清晰可见;
- 所有交易细节应清晰易读;
- 虽然您可能会掩盖敏感信息(仅使用一张纸或实际纸质上的记号笔),但我们需要清楚地看到指定您收入的交易; *掩盖一些敏感信息是可以接受的,例如社会保险号、信用卡号或类似信息。
- 银行对账单/工资单/其他文件必须与相关时间段相关,并且还应反映您最近的余额;
我们可以接受的财富来源文件类型:
- 纳税申报表(最近两个纳税年度);
- 银行/会计师出具的证明资产的信函;
- 银行对账单和/或股票对账单;
- 显示前两年收入的工资单或您雇主最近的一份工资单(和/或税务报表)以及显示您最近帐户余额的银行对账单。您的姓名、日期和金额应清晰可见;
- 加密钱包和/或交易账户报表的摘录,显示过去 6 个月至一年(如果适用)的收益和/或股票、ETF、比特币和其他加密货币的已实现收益;
- 财产出售:出售合同副本(或土地登记副本、产权契据、房地产经纪人或律师确认财产出售的信函)以及显示收益的银行对账单存入的销售金额。您的姓名以及金额和日期应在两份文件上清晰可见;
- 储蓄:反映储蓄大于或等于投资金额的银行对账单。声明期限应至少为三个月。您的姓名、日期和金额应清晰可见;
- 贷款:贷款协议和显示存入贷款的银行对账单。您的姓名以及金额和日期应在文件上清晰可见;
- 继承:遗嘱副本(或遗嘱执行人或律师的信件)以及显示所存销售收入的银行对账单。您的姓名以及金额和日期应在所有文件上清晰可见;
- 礼物或捐赠:捐赠者解释礼物性质的宣誓书/信件以及反映存款的银行对账单是可以接受的。您的姓名以及金额和日期应在所有文件上清晰可见;
- 养老基金:养老基金的信息/详细信息(以及基金报表,如果有)以及显示所存养老金的银行对账单。您的姓名以及金额和日期应在文件上清晰可见;
- 退税:反映退税情况的纳税申报表副本(不得超过 12 个月)以及显示存入您账户的资金的银行对账单。您的姓名以及金额和日期应在文件上清晰可见。
- 其他:证明财富和资金来源的其他官方文件。您的姓名以及金额和日期应在文件上清晰可见。相关金额应支持您的财务活动 蜂巢市场。
如果您是自雇人士,请提供以下文件:(我们需要 A 的所有文件和 B 的一份文件)
A • 显示公司业务和所有权详细信息的文件;注明所有权以及任何其他个人所有权的官方商业实体文件。
A • 公司章程,
A • 良好信誉证书,包括股东。
B • 最近公司的财务报表显示了营业额。
B • 带有公司名称的银行账户对账单(对于现有企业,企业账户的最近三个月的银行对账单),显示赚取的金额或最近的股息报表。
B• 经审计的财务报表。
商业账户可接受的财富来源证明:
- 经审计的财务报告
- 纳税申报表(最近两个纳税年度)
- 说明资产的银行或经纪信函
- Kraken 或其他数字资产交易所的标准化声明
- 加密货币交易所的余额证明
- 在加密钱包上签名的消息
资金来源
最后,为了让我们验证用于在我们平台上存款的钱包所有权,我们需要您的加密钱包提供商的摘录或屏幕截图。
该文件可以直接从加密钱包应用程序或网站获取,可以从指定的交易历史记录中下载或捕获,具体取决于所使用的钱包。
它需要显示您的全名、加密货币地址以及您存入我们平台的金额。
请确保交易信息与您的交易信息一致 蜂巢市场 帐户。
如果您使用的是去中心化钱包,您可以选择向我们发送您自己的视频或屏幕录像。视频或录音必须显示您登录源平台的完整过程,平台名称和网站地址应清晰可辨。
出示该交易记录时,请明确注明所需交易的币种地址、TxID、币种名称、交易金额。内容必须包含在单个视频/录音中。