As contas corporativas exigem documentos específicos para verificação.
Importante observar:
Conclua sua verificação de identidade como Representante Autorizado da Conta, antes de nos enviar sua documentação comercial, navegando até a guia “Verificação de Identidade” na Conta.
Você precisará enviá-los para nós por e-mail, respondendo ao e-mail que recebeu quando criou sua conta corporativa ou enviando-os para suporte@hivemarkets.io
Os documentos não poderão ultrapassar o tamanho de 5MB por imagem e só poderão ser aprovados nos seguintes formatos: JPEG, PNG ou PDF.
Se você ainda não criou sua conta corporativa, Clique aqui.
Abaixo você encontra a lista de documentos que exigimos, relevantes para a designação do seu negócio:
Lista de verificação corporativa – Geral (EUA) – Se LLC, LP ou LLP
- Certificado de incorporação
- Memorando e contrato social
- Resolução Corporativa para Abrir Conta Dirigida a Mercados de colmeias
- Cadastro de acionistas
- Certificado de regularidade
- Verificação de endereço corporativo
Informações do diretor e dos acionistas: Todos os acionistas com 25% ou mais de capital devem ser apresentados.
- Verificação de endereço do(s) diretor(es)
- Comprovante de identificação do diretor/s
- Verificação de endereço UBO/s
- Prova de identificação do UBO/s
- Registro de Membros (se LLC gerenciada por membros)
- Registro de Gerentes (se Manager Managed LLC)
Checklist Corporativo – Geral (EUA) – Se Corp, Inc ou Incorporated
- Certificado de incorporação
- Memorando e contrato social
- Resolução Corporativa para Abrir Conta Dirigida aos Mercados Hive
- Cadastro de acionistas
- Certificado de regularidade
- Verificação de endereço corporativo
Informações do diretor e dos acionistas: Todos os acionistas com 25% ou mais de capital devem ser apresentados.
- Verificação de endereço do(s) diretor(es)
- Comprovante de identificação do diretor/s
- Verificação de endereço UBO/s
- Prova de identificação do UBO/s
- Cadastro de Acionistas
- Registro de Diretores
Checklist Corporativo – Geral
- Nomeação dos primeiros diretores
- Certificado de incorporação
- Memorando e contrato social
- Resolução Corporativa para Abrir Conta Dirigida a (Marca)
- Cadastro de acionistas
- Certificado de regularidade
- Verificação de endereço corporativo
Informações do diretor e dos acionistas: Todos os acionistas com 25% ou mais de capital devem ser apresentados.
- Verificação de endereço do(s) diretor(es)
- Comprovante de identificação do diretor/s
- Verificação de endereço UBO/s
- Prova de identificação do UBO/s
- Autoridade de confirmação de documento adicional (uma carta da empresa declarando que o titular da conta tem autoridade para usar/negociar fundos pertencentes à Empresa).
Nos casos em que o cliente é o único proprietário (100% e único proprietário), isto não é obrigatório.