Las cuentas corporativas requieren documentos específicos para su verificación.
Importante tener en cuenta:
Complete su verificación de identidad como representante autorizado de la cuenta, antes de enviarnos su documentación comercial, navegando a la pestaña "Verificación de identidad" en la cuenta.
Deberá enviárnoslos por correo electrónico, ya sea respondiendo al correo electrónico que recibió cuando creó su cuenta corporativa o enviándolos a soporte@hivemarkets.io
Los documentos no pueden exceder el tamaño de 5 MB por imagen y solo podrán aprobarse en los siguientes formatos: JPEG, PNG o PDF.
Si aún no ha creado su cuenta corporativa, haga clic aquí.
A continuación puede encontrar la lista de documentos que requerimos, relevantes para la designación de su negocio:
Lista de verificación corporativa: general (EE. UU.): si es LLC, LP o LLP
- Certificado de incorporación
- Memorando y artículos de asociación
- Resolución Corporativa de Apertura de Cuenta Dirigida a Mercados de la colmena
- registro de accionistas
- Certificado de buena conducta
- Verificación de dirección corporativa
Información del director y accionistas: Se deben mostrar todos los accionistas con 25% o más del capital.
- Verificación de dirección del director/es
- Documento de identidad del director/es
- Verificación de dirección de UBO/s
- Prueba de identificación de UBO/s
- Registro de miembros (si es una LLC administrada por miembros)
- Registro de gerentes (si Manager Managed LLC)
Lista de verificación corporativa – General (EE. UU.) – Si es Corp, Inc o Incorporated
- Certificado de incorporación
- Memorando y artículos de asociación
- Resolución Corporativa para Abrir Cuenta Dirigida a Hive Markets
- registro de accionistas
- Certificado de buena conducta
- Verificación de dirección corporativa
Información del director y accionistas: Se deben mostrar todos los accionistas con 25% o más del capital.
- Verificación de dirección del director/es
- Documento de identidad del director/es
- Verificación de dirección de UBO/s
- Prueba de identificación de UBO/s
- Registro de Accionistas
- Registro de Directores
Lista de verificación corporativa: general
- Designación de Primeros Directores
- Certificado de incorporación
- Memorando y artículos de asociación
- Resolución Corporativa de Apertura de Cuenta Dirigida a (Marca)
- registro de accionistas
- Certificado de buena conducta
- Verificación de dirección corporativa
Información del director y accionistas: Se deben mostrar todos los accionistas con 25% o más del capital.
- Verificación de dirección del director/es
- Documento de identidad del director/es
- Verificación de dirección de UBO/s
- Prueba de identificación de UBO/s
- Documento adicional que confirma la autoridad (una carta de la empresa que indica que el titular de la cuenta tiene autoridad para utilizar/negociar fondos pertenecientes a la empresa).
En los casos en que el cliente sea el único propietario (100% y único propietario), no será necesario.