Bedrijfsaccounts vereisen specifieke documenten ter verificatie.
Belangrijk om op te merken:
Voltooi uw identiteitsverificatie als geautoriseerde vertegenwoordiger voor het account voordat u ons uw bedrijfsdocumentatie stuurt door naar het tabblad "Identiteitsverificatie" op het account te gaan
U moet deze per e-mail naar ons sturen door de e-mail te beantwoorden die u heeft ontvangen toen u uw bedrijfsaccount aanmaakte, of door ze te sturen naar ondersteuning@hivemarkets.io
Documenten mogen de grootte van 5 MB per afbeelding niet overschrijden en mogen alleen worden goedgekeurd in de volgende formaten: JPEG, PNG of PDF.
Als u nog geen bedrijfsaccount heeft aangemaakt, klik hier.
Hieronder vindt u de lijst met documenten die wij nodig hebben, relevant voor de aanwijzing van uw bedrijf:
Bedrijfschecklist – Algemeen (VS) – Indien LLC, LP of LLP
- Certificaat van oprichting
- Memorandum en statuten
- Bedrijfsresolutie om een rekening te openen, gericht aan Bijenkorfmarkten
- Aandeelhoudersregister
- Bewijs van Goede reputatie
- Verificatie van bedrijfsadressen
Informatie over bestuurders en aandeelhouders: Alle aandeelhouders met 25% of meer eigen vermogen moeten worden getoond.
- Adresverificatie van directeur(en).
- Bestuurdersbewijs Identificatie
- UBO(s) Adresverificatie
- UBO(s) Identificatiebewijs
- Ledenregister (indien Member Managed LLC)
- Register van managers (indien Manager Managed LLC)
Corporate checklist – Algemeen (VS) – Indien Corp, Inc of Incorporated
- Certificaat van oprichting
- Memorandum en statuten
- Bedrijfsresolutie om een rekening te openen, gericht aan Hive Markets
- Aandeelhoudersregister
- Bewijs van Goede reputatie
- Verificatie van bedrijfsadressen
Informatie over bestuurders en aandeelhouders: Alle aandeelhouders met 25% of meer eigen vermogen moeten worden getoond.
- Adresverificatie van directeur(en).
- Bestuurdersbewijs Identificatie
- UBO(s) Adresverificatie
- UBO(s) Identificatiebewijs
- Register van aandeelhouders
- Register van bestuurders
Bedrijfschecklist – Algemeen
- Benoeming van de eerste bestuurders
- Certificaat van oprichting
- Memorandum en statuten
- Bedrijfsresolutie om een rekening te openen, geadresseerd aan (merk)
- Aandeelhoudersregister
- Bewijs van Goede reputatie
- Verificatie van bedrijfsadressen
Informatie over bestuurders en aandeelhouders: Alle aandeelhouders met 25% of meer eigen vermogen moeten worden getoond.
- Adresverificatie van directeur(en).
- Bestuurdersbewijs Identificatie
- UBO(s) Adresverificatie
- UBO(s) Identificatiebewijs
- Aanvullend document ter bevestiging van bevoegdheid (een brief van het bedrijf waarin wordt verklaard dat de rekeninghouder de bevoegdheid heeft om fondsen van het bedrijf te gebruiken/verhandelen.)
In gevallen waarin de klant de enige eigenaar is (100% en enige eigenaar), is dit niet vereist.